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Binance firma un memorando de entendimiento con Kazajistán para hacer frente a los delitos financieros

Binance afirmó que su infraestructura de cumplimiento es una de las mejores del mundo, lo que les ha ayudado a obtener la aprobación regulatoria incluso en países en los que se consideraba ilegal hasta el año pasado.

El exchange de criptomonedas, Binancefirmó un memorando de entendimiento con la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajistán como parte de su programa global de formación para el cumplimiento de la ley.

El programa, en el que participan funcionarios de organizaciones reguladoras y policiales de todo el mundo, tiene por objeto reforzar la cooperación del sector con las fuerzas del orden nacionales e internacionales en la lucha contra la delincuencia financiera y digital.

El programa también tiene como objetivo identificar y bloquear los activos digitales obtenidos ilegalmente y utilizados para el blanqueo de ganancias provenientes delito y la financiación del terrorismo.

Kazajstán ha surgido como una de las principales naciones para la minería de Bitcoin (BTC) y, recientemente, la nación de Asia Central también está desarrollando regulaciones a favor de las criptomonedas, como permitir que los exchanges abran cuentas bancarias, e incluso buscando legalizar el uso de los criptoactivos más ampliamente. Binance obtuvo una aprobación en principio para operar en Kazajistán en los primeros días de agosto de este año.

El programa de formación de las fuerzas de seguridad de Binance se ha llevado a cabo anteriormente en Israel, Canadá, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Noruega. El programa debutó oficialmente el 26 de septiembre, pero el equipo de investigación de la empresa ha estado organizando talleres para las fuerzas del orden durante el último año.

En ausencia de un marco regulatorio robusto para las criptomonedas en la mayoría de los países, la expansión de los exchanges de criptomonedas como Binance en estas jurisdicciones viene con sus propios desafíos. Por lo tanto, con la ayuda del programa de formación, Binance espera sensibilizar a los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para desarrollar la cooperación a nivel mundial.

El enfoque del exchange en el cumplimiento y las regulaciones llega después de enfrentarse a varias advertencias e investigaciones de los reguladores financieros de todo el mundo. Sin embargo, el exchange ha conseguido mejorar e incluso ha vuelto a varias jurisdicciones como Italia y Francia, donde se consideraban ilegal sus operaciones.

Binance atribuyó sus recientes aprobaciones regulatorias en Francia, Italia y España a las medidas de cumplimiento que ha emprendido recientemente.

 

 


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