Binance movió USD 400 millones de la cuenta de Binance.US a una empresa vinculada a CZ: Informe
Un portavoz de Binance.US habría dicho que solo los empleados del exchange tenían acceso a sus cuentas, aparentemente incluidas las de Silvergate Bank.
Un informe de investigación ha sugerido que el exchange de criptomonedas Binance estuvo detrás de la transferencia de aproximadamente USD 400 millones en fondos desde una cuenta de Binance.US a una empresa de comercio dirigida por Changpeng Zhao.
Según un informe de Reuters del 16 de febrero, una investigación de los registros bancarios de Binance y los mensajes de la empresa mostraron que se enviaron más de USD 400 millones en una serie de transacciones a partir de 2020 desde una cuenta controlada por Binance.US a la empresa de comercio Merit Peak. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos habría iniciado una investigación sobre las posibles conexiones entre Binance.US y la misma empresa de comercio en febrero de 2022.
Reuters informó de que un portavoz de Binance.US dijo que Merit Peak “no operaba ni prestaba ningún tipo de servicios en la plataforma de Binance.US” y que solo los empleados del exchange tenían acceso a sus cuentas bancarias. Los fondos fueron almacenados por Binance.US bajo el nombre comercial de BAM Trading Services en Silvergate Bank.
El informe se conoció en medio de la publicación por parte de Binance de una entrada en su blog sobre “La construcción de la confianza en el criptoecosistema”, en la que el exchange dijo que los activos de los clientes “solo deben ser utilizados en las formas que los clientes han autorizado explícitamente”. Binance se defendió de un informe similar de Reuters de junio de 2022 que alegaba que el exchange facilitó el lavado de dinero por valor de miles de millones de dólares, alegando que el medio de noticias estaba difundiendo desinformación.
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