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El Binance Global Law Enforcement Training Program es una realidad tras un año de actividades

El exchange de criptomonedas ha estado organizando talleres para las fuerzas de seguridad de todo el mundo desde que contrató a un destacado investigador de cibercrimen del IRS para dirigir su unidad anticrimen.

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Binance anunció la existencia de su Global Law Enforcement Training Program en un blog el 27 de septiembre. La creación del programa podría considerarse retroactiva, pues el equipo de investigaciones de la empresa ha estado celebrando talleres para las fuerzas del orden durante el último año. 

Binance amplió su equipo de investigaciones hace un año, y desde entonces ha celebrado talleres de un día en numerosos países, según el blog de la empresa. Se mencionan Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Filipinas, Francia, Israel, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. Los talleres estaban destinados a ayudar a las fuerzas de seguridad a detectar y perseguir los delitos financieros y cibernéticos.

El equipo también afirma haber respondido a más de 27.000 solicitudes de las fuerzas del orden desde noviembre, con un tiempo medio de respuesta de tres días. El equipo está dirigido por el jefe global de inteligencia e investigaciones Tigran Gambaryan, antiguo investigador especial de la unidad de ciberdelitos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, al que Binance contrató en septiembre. Gambaryan dijo en el comunicado:

“Estamos viendo un aumento de la demanda de formación para ayudar a educar y combatir los delitos de criptomonedas. Para satisfacer esa demanda, hemos reforzado nuestro equipo para llevar a cabo más formación y trabajar mano a mano con los reguladores de todo el mundo.”

Binance se unió a la Alianza Nacional de Formación y Ciberfísica de Estados Unidos en enero. La empresa atribuyó a sus sólidos programas de cumplimiento y de lucha contra el blanqueo de capitales el haber obtenido el permiso para operar en Francia, Italia y España. Sin embargo, sus propias medidas de cumplimiento han sido criticadas en el pasado.

En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigó a Binance por sospechas de que su oferta inicial de monedas de token BNB en 2017 violaba las reglas de la comisión, y Reuters publicó una exposición en la que se alegaba que Binance había procesado al menos USD 2,350 millones en fondos hackeados entre 2017 y 2021 y que tenía protecciones débiles de Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero para esos años.

 


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