El comité de acreedores de Celsius propone demandar a Mashinsky y otros ejecutivos de la empresa

El comité oficial de acreedores de Celsius propone demandar al cofundador de Celsius, Alex Mashinsky, y a otros ejecutivos por “fraude, imprudencia, mala gestión y conducta interesada” que finalmente llevaron al colapso del prestamista de criptomonedas.

En una propuesta de demanda presentada en un Tribunal de Quiebras de Nueva York el 14 de febrero, los abogados que representan al Comité Oficial de Acreedores No Garantizados dijeron que la medida se produce después de seis meses de investigaciones sobre los directores, funcionarios y empleados actuales y anteriores de Celsius.

El comité está formado por siete holders de cuentas de Celsius y fue nombrado por el síndico de EE.UU. en julio. El comité representa los intereses de los holders de cuentas de Celsius junto con los de los acreedores no garantizados.

1-In connection with its investigation, the UCC has identified significant claims and causes of action that Celsius has against Alex Mashinsky and other insiders for breaching their fiduciary obligations, fraudulent transfers, and other causes of action.

— Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) February 14, 2023

1-En relación con su investigación, la UCC ha identificado importantes reclamaciones y causas de acción que Celsius tiene contra Alex Mashinsky y otras personas con información privilegiada por incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, transferencias fraudulentas y otras causas de acción.

“La investigación del Comité ha descubierto importantes reclamaciones y causas de acción basadas en fraude, imprudencia, gestión grave y conducta interesada por parte de los antiguos directores y funcionarios de los Deudores”, escribieron los abogados de White & Case LLC.

La demanda propuesta -que solicita compensación por daños y perjuicios por un importe que se probará en el juicio- pretende presentar reclamaciones y causas de acción contra los siguientes ejecutivos de Celsius, personas y sus entidades asociadas:

• Alex Mashinsky, cofundador, director y antiguo CEO
  Daniel Leon, cofundador, director, antiguo CSO y director de operaciones
• Hanoch “Nuke” Goldstein, cofundador y director de tecnología
• Harumi Urata-Thompson, ex directora financiera y directora de inversiones
• Jeremie Beaudry, ex asesor general y jefe de la Oficina de Cumplimiento Normativo
• Johannes Treutler, ex jefe de la mesa de operaciones de Celsius y persona encargada de la compra de tokens CEL en nombre de Celsius
• Aliza Landes, ex vicepresidenta de Préstamos de Celsius y cónyuge de Daniel Leon
• Kristine Mashinsky, cónyuge de Alex Mashinsky

“El Sr. Mashinsky, el Sr. Leon, el Sr. Goldstein, el Sr. Beaudry, la Sra. Urata-Thompson y el Sr. Treutler incumplieron sus obligaciones fiduciarias con Celsius”, escribieron los abogados, añadiendo:

“Esas partes eran conscientes de que Celsius estaba prometiendo a sus clientes pagos de intereses que no podía permitirse y no hicieron nada para solucionar el problema.”

Los abogados también han alegado que los ejecutivos hicieron “inversiones negligentes, imprudentes (y a veces interesadas)” causando que Celsius perdiera USD 1,000 millones en un solo año, mientras que la mala gestión llevó a otra pérdida de un cuarto de billón de dólares “porque no pudieron contabilizar adecuadamente los activos y pasivos de la empresa.”

“Después de esa pérdida, no invirtieron ni desarrollaron los sistemas de la empresa para solucionar adecuadamente el problema, lo que provocó más pérdidas”, alegaron.

La moción también alega que los ejecutivos dirigieron Celsius para gastar “cientos de millones de dólares” en los mercados públicos para inflar el precio de los tokens CEL, mientras que “secretamente vendieron decenas de millones de tokens CEL (o eran conscientes de tales ventas)” para su propio beneficio.

“Se quedaron de brazos cruzados mientras el Sr. Mashinsky apostaba imprudentemente cientos de millones de dólares en el movimiento del mercado de criptomonedas. Encubrieron las repetidas mentiras del Sr. Mashinsky sobre las inversiones y la situación financiera de Celsius.”

“Finalmente, cuando se hizo evidente que Celsius tendría que declararse en quiebra, los posibles demandados retiraron activos del barco que se hundía […] mientras animaban activamente a los clientes a mantener sus activos en la plataforma de Celsius”, añadieron los abogados.

El comité de acreedores de Celsius dijo que la denuncia propuesta era solo el “primero de muchos pasos” en su investigación sobre posibles delitos de antiguos ejecutivos de Celsius y la devolución de activos a las víctimas.

4-The UCC believes this is the first of many steps in the right direction and is continuing its investigation to identify other causes of action against wrongdoers.

— Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (@CelsiusUcc) February 14, 2023

5-El objetivo del UCC, como siempre, es maximizar las recuperaciones en beneficio de los clientes y acreedores no garantizados de Celsius que fueron víctimas de la conducta negligente, imprudente y fraudulenta del Sr. Mashinsky y otros.

Una audiencia sobre la demanda propuesta se llevará a cabo el 8 de marzo.

Cointelegraph se puso en contacto con Celsius para hacer comentarios sobre la situación, pero no recibió una respuesta al cierre de esta edición.

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