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El Departamento de Justicia de EEUU anuncia la incautación de 55 millones de acciones de Robinhood

El Departamento de Justicia dijo que había incautado 55,273,469 acciones de Robinhood y más de USD 20 millones en moneda estadounidense como parte del caso penal contra Sam Bankman-Fried.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha notificado oficialmente al tribunal encargado de la quiebra de BlockFi que se ha incautado de activos como parte de las causas penales contra el exchange de criptomonedas FTX y sus ejecutivos.

En una presentación judicial del 6 de enero, el Departamento de Justicia dijo que se había incautado de 55,273,469 acciones de Robinhood a las que el ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, BlockFi, y el acreedor de FTX, Yonathan Ben Shimon, habían reclamado previamente – las acciones valían más de USD 450 millones de dólares en el momento de la publicación de este artículo. El DOJ señaló que también había tomado el control de más de USD 20 millones en moneda estadounidense de la empresa de corretaje ED&F Man Capital Markets.

Informes del 4 de enero habían sugerido que el Departamento de Justicia estaba en proceso de incautar las acciones de Robinhood como parte del caso contra FTX. El equipo legal de Bankman-Fried confirmó el 5 de enero que el DOJ había avanzado en la incautación de las acciones, pero seguía argumentando que el ex-CEO de FTX tenía derecho a reclamar los activos “para pagar su defensa penal”.

“Los cargos de la acusación surgen de un presunto esquema de amplio alcance por parte del acusado para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX, el exchange de criptomonedas internacional fundado por Bankman-Fried”, dijo el expediente judicial. “La Acusación incluye alegaciones de confiscación, buscando confiscar bienes que constituyen o se derivaron de ganancias rastreables a la conspiración para cometer fraude electrónico y bienes involucrados en la conspiración para cometer lavado de dinero”. 

Tras su detención en Bahamas y extradición a Estados Unidos en diciembre, Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos penales, entre ellos fraude electrónico y violación de las leyes de financiación de campañas. La ex-CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, ya se han declarado culpables de cargos relacionados. Está previsto que el juicio penal de SBF comience en octubre.

El procedimiento de quiebra de FTX, independiente de las causas penales, también está en curso, y la próxima vista pública está prevista para el 11 de enero. Las partes que representan a los deudores de FTX también han señalado activos relacionados con el exchange de criptomonedas y sus antiguos ejecutivos, ya que muchos clientes buscan recuperar fondos perdidos y desaparecidos.

 

 


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