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Emiratos Árabes aspira impedir el lavado de dinero en bienes raíces con criptomonedas

Mientras se toman estas medidas, Dubái ha ratificado que quiere convertirse en un centro tecnológico global, y está apostando por las criptomonedas para lograrlo.

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Los Emiratos Árabes Unidos, está llevando a cabo muchas acciones para convertirse en el centro tecnológico y cripto mundial. A principios de este año trabajó en una regulación para emitir una licencia federal para todos los proveedores de servicios relacionados con monedas digitales, por lo que múltiples Exchanges se han mudado al territorio.

Ahora, las autoridades de los EAU quieren rastrear los pagos inmobiliarios efectuados en Bitcoin y Ethereum para evitar el lavado de dinero con cripto.

Asimismo, los agentes inmobiliarios tendrán que alertar a las autoridades de lavado de dinero sobre cualquier venta de propiedad pagada con criptomonedas, informó el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en un comunicado hoy.

Con empresas como Kraken, Binance, Bybit y Crypto.com que están estableciéndose en los emergentes centros cripto de Abu Dabi y Dubái, algunos desarrolladores de bienes raíces en el país anunciaron que comenzarían a aceptar pagos en Bitcoin y Ethereum.

Este es el motivo de que el gobierno busque tomar medidas drásticas para garantizar que cualquier transacción de bienes raíces deba informarse a los organismos de control del lavado de dinero si usan activos virtuales, o fondos derivados de activos virtuales, incluso por una fracción del valor de la casa.

Las nuevas reglas dejarán “poco o ningún espacio para la manipulación o las prácticas ilegales que podrían afectar negativamente el entorno laboral y la economía y la inversión” en los sectores inmobiliario y legal, dijo en un comunicado el ministro de Economía de EAU, Abdulla bin Touq Al Marri.

Las medidas parecen estar en sintonia con las del Grupo de Acción Financiera Internacional que establece estándares globales contra el lavado de dinero, el cual está intentando tomar medidas drásticas contra el uso de criptomonedas para lavar el producto del crimen o financiar el terrorismo, incluso a través de la “regla de viaje”, una forma controvertida de identificar y rastrear a los pagadores.

Mientras se toman estas medidas, Dubái ha ratificado que quiere convertirse en un centro tecnológico global, y está apostando por las criptomonedas para lograrlo.


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