Ex ejecutivo de FTX se declarará culpable de cargos federales con un acuerdo

Nishad Singh, cofundador y ex ingeniero jefe del quebrado exchange de criptomonedas FTX, está trabajando en un acuerdo con los fiscales, informó Bloomberg el 17 de febrero. El acuerdo, por el que Singh, de 27 años, se declararía culpable de los cargos relacionados con la quiebra de FTX, aún no se ha cerrado, según el informe.

Singh seguiría los pasos del ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y de la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, que se declararon culpables de cargos federales de fraude en diciembre tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, se ha declarado inocente de ocho cargos federales y actualmente vive con sus padres en California.

Singh, amigo de la infancia del hermano de Sam, Gabriel Bankman-Fried, fue el autor de parte del software de FTX y uno de los compañeros de piso en el penthouse de Sam Bankman-Fried en las Bahamas. Bankman-Fried dijo a un reportero de Vox poco después del colapso de FTX que Singh estaba “asustado” y “avergonzado y culpable” por el suceso.

SCOOP w/ the wonderful ⁦@avabmorrison⁩. Nishad Singh, another former member of Sam Bankman-Fried’s inner circle is planning to plead guilty to fraud charges. pic.twitter.com/ESrYhORQrw

— Ally Versprille (@allyversprille) February 17, 2023

Singh fue uno de los dirigentes de FTX que más tiempo permaneció oculto, pero reapareció la primera semana de enero en una sesión de presentación de cargos en la oficina del fiscal del distrito sur de Nueva York. En una sesión de ofrecimiento, se puede conceder a una persona inmunidad limitada para que comparta sus conocimientos con los fiscales.

Los cargos penales federales son sólo una parte de las preocupaciones legales de Singh. Singh y otros miembros del círculo íntimo de FTX fueron citados el 14 de febrero en el marco de una demanda colectiva contra la empresa de capital riesgo Sequoia Capital y las sociedades de capital riesgo Thoma Bravo y Paradigm.

Ellison y Wang han llegado a un acuerdo en los casos presentados contra ellos por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, pero Singh también podría ser objeto de acciones interpuestas por estos organismos. Entre las acusaciones contra Bankman-Fried figuran violaciones de la financiación de campañas. Singh fue también un importante contribuyente a los candidatos y causas demócratas de Estados Unidos, al parecer donando 9.3 millones de dólares desde 2020.  

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