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La SEC tailandesa investiga al exchange de criptomonedas Zipmex en medio de su proceso de compra

Las autoridades monetarias de Tailandia investigan a Zipmex por un posible incumplimiento de las normas locales para los proveedores de servicios de activos digitales

El exchange de criptomonedas Zipmex es objeto de una nueva investigación de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Tailandia por incumplimiento de las normas locales.

Un informe de Bloomberg reveló que las autoridades locales están investigando las actividades que creen que pueden violar las normas comerciales para los proveedores de servicios de activos digitales. Esto incluye su oferta de determinados productos de activos digitales.

Según la SEC tailandesa, Zipmex tiene hasta el 12 de enero para aclarar si ha estado funcionando como “gestor de fondos de activos digitales sin permiso” en Tailandia. De ser cierto, la empresa habría necesitado obtener un permiso antes de realizar negocios en el país.

Zipmex está en proceso de ser adquirida por V Ventures, filial de Thoresen Thai Agencies PCL, por unos 100 millones de dólares. El exchange supuestamente planea descongelar las cuentas de los clientes utilizando los fondos de la adquisición para abril de 2023.

Cointelegraph se puso en contacto con Zipmex para aclarar el asunto.

La situación entre Zipmex y la SEC tailandesa ha estado en marcha desde finales del año pasado. El 7 de septiembre, la agencia denunció a Zipmex, alegando información “incompleta” proporcionada por el exchange de criptomonedas en sus materiales sobre procedimientos de cumplimiento.

Todo esto se produce después de que Zipmex se enfrentara públicamente a problemas financieros en julio de 2022, que incluyeron la interrupción de los retiros de fondos y la congelación de cuentas. La tensión se debió a un prolongado mercado bajista que ocasionó el cierre de una serie de negocios en la industria, así como despidos masivos.

Zipmex había mantenido conversaciones con la SEC tailandesa en agosto para un posible plan de recuperación.

Desde entonces, el regulador tailandés ha anunciado planes para endurecer las normas relativas a las criptomonedas, centrándose principalmente en la protección de los inversores. También tiene la intención de crear directrices estrictas para los anuncios relativos a las criptos, junto con una prohibición en todo el país de los préstamos con criptos.

 


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