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Silvergate se enfrenta a una demanda colectiva por los acuerdos con FTX y Alameda

La demanda pretende responsabilizar a Silvergate de sus supuestas funciones en la transferencia de depósitos de usuarios de FTX a cuentas bancarias de Alameda.

Una demanda colectiva contra Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y el CEO de Silvergate, Alan Lane, fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de California en relación con las cuentas de las asediadas empresas de criptomonedas FTX y Alameda Research.

La demanda pretende responsabilizar a Silvergate de sus presuntas funciones en la colocación de depósitos de usuarios de FTX en las cuentas bancarias de Alameda, lo que provocó el pánico en el mercado de criptomonedas, llevando finalmente a ambas empresas a declararse en quiebra.

La denuncia fue presentada por el demandante, Joewy González, en su nombre y en el de otras personas en la misma situación. Según la demanda, el demandante invirtió sus ahorros en criptomonedas a través del exchange FTX, pues la plataforma prometía a los inversores que podían “almacenar activos de forma segura a medida que ganaban valor, cobrarlos o cambiarlos por otros activos”.

La demanda alega que Silvergate ayudó e instigó las actividades fraudulentas de FTX y los incumplimientos del deber fiduciario de los exchanges mediante transferencias indebidas, préstamo de fondos de los usuarios y mezcla de fondos. Según la demanda, Silvergate es responsable de su papel en el “fomento del fraude de inversión de FTX” y tiene la obligación de devolver lo que debe al demandante y a otros inversores.

El demandante está representado por Girard Sharp and Hartley LLP. Por otro lado, el abogado de los demandados aún no ha comparecido en el momento de redactar este informe.

El 6 de diciembre, tres senadores estadounidenses escribieron una carta a Silvergate exigiendo respuestas sobre el papel de la empresa en la pérdida de miles de millones de dólares durante el colapso de FTX. Los senadores Elizabeth Warren, John Kennedy y Roger Marshall pidieron a Lane que diera detalles sobre la relación de la empresa con FTX.

Mientras tanto, los abogados de FTX han solicitado recientemente permiso para vender FTX Europe, FTX Japan, su mercado de derivados LedgerX y Embed, que es una plataforma de compensación de valores. Según los abogados, como los negocios están bajo presión regulatoria, el valor de los activos está en riesgo y esto merece un “proceso de venta expeditivo”.

 

 


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