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Silvergate se enfrenta esta vez una demanda colectiva por violación de la ley de valores

Según las acusaciones, la empresa y sus directivos engañaron a sabiendas a los inversores con declaraciones positivas a pesar de las acusaciones de blanqueo de dinero y hundimiento de los precios de las acciones.

El 10 de enero se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital, operador de Silvergate Exchange Network y sociedad matriz de Silvergate Bank, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Sur de California. La demanda se presentó en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate entre el 9 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2023, y alega violaciones de la Ley de Mercado de Valores de 1934.

El CEO de Silvergate, Alan Lane, y el director financiero, Antonio Martino, también figuraban como demandados en la demanda. El demandante afirmaba en la denuncia que la plataforma de Silvergate no detectó casos de blanqueo de capitales “por un importe superior a USD 425 millones”, por lo que la empresa podría enfrentarse a repercusiones regulatorias y:

“Las declaraciones positivas del Demandado sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la empresa eran materialmente engañosas y/o carecían de una base razonable. […] Como resultado de estas declaraciones materialmente falsas y/o engañosas, y/o de la falta de divulgación, los valores de Silvergate cotizaron a precios artificialmente inflados durante el Periodo de la Demanda Colectiva”.

Además, “los demandados sabían que los documentos y declaraciones públicas emitidos o difundidos en nombre de la empresa eran materialmente falsos y/o engañosos”.

La afirmación de que la empresa estuvo implicada en la transferencia de USD 425 millones a “blanqueadores de dinero sudamericanos” se basa en un tuit del 15 de noviembre de Marcus Aurelius Research. Ese tuit y la edición del boletín Bear Cave del 17 de noviembre que mencionaba el mismo asunto contribuyeron supuestamente a una caída significativa del precio de las acciones de Silvergate. Luego de que un comunicado de prensa de Silvergate revelara que los depósitos de activos digitales en el banco habían disminuido un 68%, de USD 11,900 millones a USD 3,800 millones en el último trimestre de 2002, el precio de la acción siguió bajando.

Las acciones de Silvergate cotizan en la Bolsa de Nueva York, y la demanda afirma que entre los miembros del grupo podría haber “al menos cientos o miles”, cuyas identidades aún no se han desvelado.

Silvergate ha estado sometida a una presión creciente en los últimos meses. El 14 de diciembre se presentó una demanda colectiva contra Silvergate por su supuesto papel en la transferencia de fondos de usuarios de FTX a Alameda Research. Sus dificultades para cubrir la racha de retiradas que experimentó le obligaron a despedir empleados y vender activos con pérdidas, según se reveló a principios de enero.

 


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