Japón prepara una enmienda para aplicar la regla de viajes del GAFI sobre las…
Se espera que Japón promulgue nuevas normas sobre las transferencias de dinero para evitar el uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales, según la agencia de…
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GAFI
El Salvador está ignorando las advertencias, y podría ”quemarse”
Argumentan que El Salvador "será quemado" si continúan con la implementación de su Ley Bitcoin, que entrará en vigor en septiembre.
GAFI advierte que las stablecoins socavan esfuerzos internacionales contra el lavado de…
La proliferación de criptomonedas estables, como Libra de Facebook, respaldada por activos físicos, puede socavar los esfuerzos para erradicar el lavado de dinero y…
¿Es malo querer transacciones anónimas? La eliminación de criptomonedas en OKEx sugiere…
La exclusión de las monedas de privacidad como monero, zcash y dash se está convirtiendo en una tendencia en Asia, y pronto podría expandirse a otros lugares.
Por violar las normas del GAFI: OKEx Korea deslistó a Dash, Monero y Zcash
OKEx Korea, la división surcoreana del intercambio de criptomonedas OKEx, eliminará cinco criptomonedas con un alto nivel de anonimato: Monero (XMR), Dash (DASH),…
Al menos 15 países se unieron para desarrollar sistema que rastree transacciones con…
Al menos 15 países, incluidos los integrantes del G7, Australia y Singapur, decidieron unir fuerzas para crear un sistema que recopile datos sobre personas que…
G20 dio apoyo oficial a las pautas de regulación de datos de seguridad del Gafi
Los gobiernos de los países del Grupo de los Veinte (G20), que incluye a la Unión Europea, prestaron apoyo para las directrices sobre las normas de criptomoneda…
Nuevas regulaciones marcarán la pauta a los exchanges
En el marco de la celebración de los 30 años de la GAFI (Grupo de acción Financiera) en Orlando, se dio a conocer unas nuevas recomendaciones…
GAFI anuncia nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en los intercambios…
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció hace poco un conjunto de nuevas medidas que deben aplicar las…
GAFI: los intercambios de criptografía en el Reino Unido plantean un bajo riesgo de lavado…
"El Reino Unido reconoce las vulnerabilidades inherentes asociadas con el anonimato de las VC, y mientras el riesgo de ML / TF en esta área se evalúa como…
