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Richard Gnodde, el CEO de Goldman Sachs International, el banquero internacional más importante de la firma, se encuentra entre los que enfrentan cargos penales presentados por el fiscal general de Malasia. Los banqueros están acusados de fraude en el caso de 1 Malasia Development Berhad, el fondo soberano del país.
La ruta del lavado de dinero, con un valor estimado de $ 2.7 mil millones, supuestamente condujo desde 1MDB y terminó en yates, condominios de Nueva York, hoteles y la exitosa película de Hollywood “The Wolf of Wall Street”. Los culpables: los banqueros de Goldman que supuestamente engañaron a los inversores sobre los bonos ventas.
El banquero de Goldman, Tim Leissner, ya se declaró culpable el año pasado por conspirar para lavar dinero en efectivo y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero cuando fue acusado en relación con el esquema de 1MDB.
Si bien se presentaron cargos iniciales contra tres banqueros de Goldman en 2018, estos últimos cargos involucran a ejecutivos de alto rango en la empresa que supuestamente supervisaban el acuerdo en 1MDB.
Creo que el dinero era fiduciario y no criptográfico https://t.co/Xj2FvmGzmg
– Sum_Ting_Wong (@ SumTing85205043) 10 agosto 2019
En un comunicado leído por un portavoz de Goldman Sachs el viernes, el banco mantiene su inocencia.
“Creemos que los cargos anunciados hoy, junto con aquellos contra tres entidades de Goldman Sachs anunciadas en diciembre del año pasado, están mal dirigidos y serán defendidos enérgicamente”.
Si son declarados culpables, los empleados enfrentan hasta 10 años de prisión junto con multas.
El mes pasado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin fijado que Bitcoin y las criptomonedas se utilizan para llevar a cabo actividades ilícitas como el lavado de dinero y la trata de personas, calificándolas de “preocupación de seguridad nacional”. Él rechazó enérgicamente las afirmaciones de que las transacciones en efectivo y los dólares estadounidenses alimentan esquemas monetarios similares.
“El sistema existente nunca se ha utilizado para actividades ilícitas, pero nos aseguraremos de que la criptografía no se utilice para actividades ilícitas como el sistema actual”. Lo tengo. https://t.co/G54Zoa9cOF
– Joe Kernen (@JoeSquawk) 18 de julio de 2019
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