Autoridad de Hong Kong recuerda que las empresas de activos digitales no deberían tener tantas trabas para abrir una cuenta bancaria
La creciente familiaridad con los clientes de activos virtuales facilitará con el tiempo las medidas contra el blanqueo de capitales, y las empresas deben recibir un trato razonable, afirma la HKMA.
El 27 de abril, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) recordó a los bancos que en materia de lucha contra el blanqueo de capitales no hay una medida única. Los bancos no deben dificultar innecesariamente la apertura de cuentas.
Se ha producido una oleada de empresas que abren cuentas bancarias en Hong Kong para aprovechar las oportunidades de negocio, escribió Arthur Yuen, Director General Adjunto de la HKMA, y se han sucedido los “comentarios” sobre las dificultades del proceso. Yuen vinculó el aumento de la actividad al final de la pandemia.
Al tiempo que llevan a cabo la diligencia debida en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, los bancos “también deben tratar a los clientes de forma justa y mejorar el acceso de las empresas a los servicios bancarios básicos mediante procedimientos transparentes, razonables y eficientes”, escribió Yuen. Además:
“No existe ningún requisito legal y normativo que prohíba a los bancos de Hong Kong prestar servicios bancarios a entidades que manejen activos virtuales (VA)”.
Por el contrario, el gobierno de Hong Kong tiene una política de fomento del desarrollo del sector de los activos virtuales, y existe un marco regulador para proteger a los inversores. Aunque algunos negocios de activos virtuales plantean mayores riesgos de blanqueo de capitales que otros, el sector bancario de Hong Kong irá conociendo mejor el sector con el tiempo. Por consiguiente:
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“Esperamos que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) regulados puedan solicitar con éxito una cuenta bancaria a través de un proceso razonable”.
Yuen prometió que se publicaría una circular con orientaciones y buenas prácticas, además de que el 28 de abril se celebraría una mesa redonda “para que el sector bancario y los proveedores de servicios de valor añadido intercambien opiniones”.
From Hong Kong’s Monetary Authority today
Thank you Chokepoint 2.0! pic.twitter.com/T3sKs0oPpo
— Jason Choi (@mrjasonchoi) April 27, 2023
Hong Kong se está esforzando por convertirse en un centro mundial de criptomonedas y algunos lo consideran el posible beneficiario de las medidas cada vez más represivas de Estados Unidos contra las criptomonedas. La región fue la primera jurisdicción de Asia en permitir el acceso a los fondos negociados en bolsa de criptomonedas. Una propuesta para autorizar los exchanges de criptomonedas al por menor se encuentra en periodo de consulta y se espera que en mayo se publiquen las directrices para los exchanges.
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