Banco Central holandés se prepara para comenzar a regular el sector criptográfico

El Banco Central de los
Países Bajos se está preparando para supervisar el sector criptográfico del
país. El banco ha solicitado intercambios de cifrado y proveedores de
billeteras para presentar y enviar cierta información. Una vez que la Ley entre
en vigencia, estos operadores deberán registrarse en el Banco Central para
continuar sus operaciones.

Banco Central supervisará
las empresas de Crypto

El Banco Central de los
Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), anunció el martes que se está
preparando para comenzar a supervisar los intercambios de cifrado y los
proveedores de billeteras de custodia. Tras señalar que se espera que estos
operadores estén sujetos a su supervisión a partir del 10 de enero de 2020, el
banco detalló:

     “En términos concretos, las empresas que
ofrecen servicios para el intercambio entre criptos y dinero regular, y los
proveedores de billeteras criptográficas deben registrarse en De Nederlandsche
Bank”.

El DNB agregó que también
evaluará a los miembros de la junta de las empresas, algunos accionistas y
otros responsables políticos. Además, estas compañías «deben demostrar que
sus procesos están diseñados de manera efectiva para prevenir el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo, y que los miembros de la junta y
otros encargados de formular políticas administran adecuadamente estos
procesos». El banco enfatizó:

“A
las empresas que no se registren ya no se les permitirá proporcionar servicios
y billeteras de intercambio de cifrado”.

Estos requisitos se derivan
de la quinta directiva europea contra el lavado de dinero (AMLD5), explicó el
banco, y agregó que se requiere que supervise las empresas de cifrado bajo esta
directiva y su implementación en la ley holandesa. Reiterando que los
requisitos deben implementarse antes del 10 de enero del próximo año, el banco
aclaró: “El objetivo es que la Ley modificada entre en vigencia en esa fecha.
Esto significa que los requisitos se aplican a partir de esa fecha, y que las
partes también deben registrarse a partir de esa fecha”

El Banco Central holandés ha
reconocido el crecimiento del sector de la criptografía, afirmando que
«siguen apareciendo nuevas aplicaciones criptográficas y el
criptoecosistema continúa evolucionando». Sin embargo, también le
preocupan los riesgos que asocia con los activos criptográficos. El DNB y la
Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (AFM), la autoridad
independiente de conducta del mercado que supervisa todo el sector del mercado
financiero, han advertido al público varias veces sobre los riesgos asociados
con la criptografía.

El banco señaló que «el
aumento de criptos exige una respuesta adecuada de las autoridades de
supervisión», enfatizando la necesidad de «un marco regulatorio
adecuado y proporcional». Junto con la AFM, el banco pidió la regulación
del sector criptográfico en enero, recomendar la implementación de un sistema
de licencias para intercambios de cifrado y proveedores de billetera. La
propuesta de un sistema de licencias se incluyó en el proyecto de Ley original
presentado al parlamento, pero luego se eliminó.

¿Qué
proveedores deben presentarse?

Con el anuncio del martes,
el DNB también solicitó información de los operadores de criptoempresas antes
del 23 de septiembre.

Se solicitará información y
se notificará a «cualquier persona que ofrezca servicios para el
intercambio de monedas virtuales y fiduciarias en, o desde, los Países Bajos con
actividad y capacidad profesional o comercial», y «cualquier persona
que ofrezca billeteras de custodia en, o desde, los Países Bajos en un
profesional capacidad o en una base comercial «, describió el banco. El
primero incluye intercambios, intermediarios y proveedores de cajeros
automáticos (ATM) de criptomonedas. Según la propuesta legislativa, «la
persona que opera efectivamente el cajero automático se considera el proveedor
del servicio de intercambio». El DNB también explicó que si los
proveedores están domiciliados en los Países Bajos es irrelevante, ya que todos
los proveedores que ofrecen servicios en el país, incluso a través de un sitio
web, debe registrarse con él.

Sin embargo, la solicitud no
es obligatoria, ya que está destinada a que el banco obtenga una imagen más
clara del número de proveedores de servicios que deberán registrarse, así como
su información de contacto. «Esta solicitud es para permitirnos
prepararnos mejor a nosotros mismos y a las partes que estarán sujetos a
nuestra supervisión», explicó el banco. «En una etapa posterior,
notificaremos a estas partes sobre el requisito de registro, los pasos
necesarios que deben tomar y cuándo pueden registrarse». El DNB también
señaló que una vez que la Ley entre en vigor, tendrá la autoridad para
solicitar información, llevar a cabo investigaciones y tomar medida de
cumplimiento contra aquellos que no cooperan.

El
proyecto de Ley holandés para regular la industria de la criptografía

La ley de implementación de
AMLD5 fue presentada por el ministro de finanzas holandés a la Cámara de
Representantes el 2 de julio. Esta propuesta legislativa implementa la AMLD5 a
través de la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
del país (WTFT). .

Originalmente, el proyecto
de Ley propuso un requisito de licencia para los intercambios de cifrado y los
proveedores de billeteras, según lo recomendado por el Banco Central y la AFM.
Sin embargo, Karen Berg, abogada del bufete de abogados Bird & Bird en los
Países Bajos, explicó recientemente que el Consejo de Estado holandés tenía una
opinión negativa sobre el proyecto de Ley original y aconsejó al ministro de finanzas
que aboliera el requisito de licencia. El consejo tiene la tarea de asesorar al
parlamento del país sobre los proyectos de Ley que el gobierno envía al
parlamento y a evaluar los proyectos de ley sobre ciertos aspectos específicos,
incluido el cumplimiento de las directivas europeas.

El consejo explicó que el
AMLD5 no ofrece una opción entre una licencia y un requisito de registro para
intercambios de cifrado y proveedores de billetera, por lo tanto, el requisito
de licencia propuesto «no está permitido», expresó Berg. Si bien
reconoce que el sistema de licencias recomendado por el Banco Central y la AFM
«contribuiría a la efectividad y la ejecución de la supervisión», el
abogado dijo que el consejo cree que «no significa que dicha medida sea
proporcional dada la carga que impone sobre el proveedores de servicio».

Posteriormente, el ministro
de finanzas realizó una serie de enmiendas a la propuesta legislativa,
incorporando el asesoramiento del consejo y la Autoridad de Protección de Datos
holandesa, así como las respuestas de varias consultas. Berg detalló que el
requisito de licencia ha sido reemplazado por un requisito de registro en el
proyecto de Ley enviado al parlamento, y señaló que la propuesta legislativa
final sigue a la legislación europea bastante de cerca. Según el abogado, el
proyecto de Ley también «prevé un período de transición de seis meses para
la obligación de registro de los proveedores existentes de servicios de
intercambio de cifrado y billeteras de cifrado».

Referencia: news.bitcoin.com

Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para
fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o
una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son
las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de
infocoin, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Sigua nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros.


Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


¿Utilizas Telegram? Únete a la mejor comunidad de trading en Telegram para recibir Señales Exclusivas de Compra y Venta de criptomonedas, acceso a nuestros Cursos Gratuitos, debates y análisis de proyectos! // www.criptomonedaseico.com

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More