Bitcoin ATM Double-Spenders: la policía necesita ayuda para identificar a cuatro delincuentes

CBC informa que se buscan cuatro hombres canadienses en relación con la realización de ataques de doble gasto contra cajeros automáticos de Bitcoin en cuatro ciudades. Se presume que un total de 112 transacciones tuvieron lugar en septiembre del año pasado, y la mitad de ellas tuvo lugar en Calgary. Los otros ataques tuvieron lugar en Winnipeg, Toronto, Montreal, Sherwood Park, Ottawa y Hamilton. Las identidades de los hombres son desconocidas, y la policía de Calgary está pidiendo ayuda para identificarlos.

Doble gasto en un cajero automático de Bitcoin: una empresa criminal lucrativa

Aparentemente, los cajeros automáticos de Bitcoin aceptaron transacciones de confirmación cero, y los hombres explotaron este hecho para gastar dos veces Bitcoin a cambio de efectivo. Más de 112 transacciones en 10 días obtuvieron a los estafadores un total de alrededor de $ 200,000. La transacción promedio fue de alrededor de $ 1800.

Las herramientas de reemplazo por tarifa del desarrollador canadiense de Bitcoin Core, Peter Todd, harían estas transacciones posibles. Si bien no está específicamente destinada o respaldada para actividades delictivas, la herramienta permite que las transacciones "atascadas" se despeguen mediante el pago de una tarifa adicional. Sin embargo, hay una herramienta de "doble gasto" en el kit, que Todd describe como tal:

Crea dos transacciones en sucesión. El primero paga la cantidad especificada a la dirección especificada. El segundo gasta esa transacción con una transacción con tarifas más altas, pagando solo la dirección de cambio. Además, opcionalmente puede especificar que la primera transacción OP-RETURN, multisig y salidas de dirección "en lista negra" adicionales. Algunos mineros no aceptan transacciones con estos tipos de salida; esos mineros aceptarán la segunda transacción de doble gasto, lo que lo ayudará a lograr un doble gasto exitoso.

Estafadores netos $ 20,000 CAD por día

Desde un punto de vista filosófico, las herramientas son controvertidas, pero con la intención de alentar a los servicios y usuarios a esperar al menos una confirmación antes de considerar una transacción completada. Sin embargo, en realidad, es inconveniente que los clientes permanezcan de 10 a 30 minutos (o más) para que se realice una transacción.

Hicimos un poco de investigación. Calgary tiene un total de 45 cajeros automáticos de Bitcoin. Sin embargo, solo 21 de ellos permiten las ventas de Bitcoin. Varias compañías diferentes, incluidas Bitnational, Bitcoin Solutions y Bitcoiniacs, son propietarias de estos cajeros automáticos. Algunos tienen un límite de ventas diarias de hasta $ 9000.

CriptomonedaseICO no pudo obtener ninguna de estas compañías por teléfono. Queríamos preguntar si permiten transacciones de confirmación 0 o no.

Calgary tiene 45 cajeros automáticos de Bitcoin

Calgary tiene dos grandes marcas de cajeros automáticos. Genesis Coin es una de las marcas más populares. Lamassau es otra marca comercial popular de Bitcoin ATM.

Presumiblemente, los propietarios de cajeros automáticos establecen los requisitos de transacción. Para hacer nuestra parte, instamos a los lectores canadienses que puedan conocer las identidades de estos delincuentes (en la foto de arriba) a que se pongan en contacto con la policía de Calgary.

Primero desde la izquierda presuntamente atacó cajeros automáticos en Toronto, Montreal, Ottawa y Hamilton. El segundo es el más prolífico, que atacó cajeros automáticos en Calgary. El tercero fue en Winnipeg, mientras que el último fue Sherwood Park. Lleva gafas de sol, por lo que podría ser el más difícil de identificar. Puede hacer informes anónimos a través de Calgary Crime Stoppers.

Bitcoin es un mundo pequeño. Las personas con la capacidad técnica para lograr esto no son grandes en número.

La noticia sigue a un reciente ataque físico de fuerza bruta en un cajero automático de Bitcoin en Memphis, Tennessee, donde los propietarios sospecharon que el ladrón quería recuperar sus $ 500 después de comprar BTC.

Imagen destacada del Servicio de Policía de Calgary.


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