Acusan al fundador de OKEx por lavado de dinero

OKEx niega que la investigación en curso de su fundador esté relacionada con una investigación contra el lavado de dinero.

En una declaración a la prensa un portavoz del reconocido intercambio recientemente declaró :

 

“No tenemos la libertad de discutir ningún asunto que esté bajo investigación, pero podemos revelar que no está relacionado de ninguna manera con AML o OKEx”, dijo un portavoz del intercambio.

 

OKEx suspende los retiros

El intercambio informó a sus usuarios que suspendería los retiros de criptomonedas a las 03:00 UTC del viernes y afirmó que un titular de la clave, que luego se reveló como el fundador de OKEx, “Star” Xu, no estaba en contacto y cooperaba con la policía por un problema personal. Pudo conocer CriptomonedaseICO.

El intercambio podría haber violado las regulaciones contra el lavado de dinero con más de 800 cuentas y grandes cantidades de dinero involucradas en el caso, informó el medio estatal Security Times, citando fuentes no identificadas.

 

“Como empresa con sede en Malta, OKEx se esfuerza constantemente por cumplir con el cumplimiento en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo el portavoz de la bolsa.

En enero, el Banco Popular de China anunció una inspección exhaustiva sobre las actividades de lavado de dinero de instituciones no bancarias que solicitan datos de transacciones una vez que se descubre que han violado las regulaciones relacionadas.


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