Autoridades de Texas pusieron un freno a cripto-ponzi que ganó millones en 170 países

Los comisionados de Texas tomaron medidas enérgicas contra un supuesto esquema de Bitcoin, distribuido en 170 países y 76.000 miembros.

La entidad ahora reventada prometió ganancias del 20% cada mes en un pago inicial de BTC, trabajando como un esquema piramidal para pagar “niveles superiores” con nuevos miembros, según conoció CriptomonedaseICO.

La pirámide se tambaleó

La Junta de Seguridad del Estado de Texas (TSSB) rompió un esquema de marketing de varios niveles esta semana que prometía ganancias de Bitcoin a miembros crédulos.

Los documentos obtenidos por CriptomonedaseICO muestran que Cornelius Johannes “Johan” Steynberg reclutó miembros bajo la apariencia de una actividad de inversión centrada en el comercio de BTC y forex.

Una instantánea de la orden TSSB.

Llamada “Mirror Trading”, la entidad era un elaborado esquema piramidal basado en Sudáfrica con “inversores” en todo el mundo.

Steynberg afirmó usar un robot AI patentado para obtener ganancias rápidas en los mercados de Bitcoin y forex. Se pidió a los vendedores que agruparan los fondos de los inversores para aumentar los activos totales bajo administración mientras obtenían una gran cantidad de dinero por cada nuevo “inversionista”.

A su vez, a estos nuevos participantes se les pidió que operaran como vendedores, lo que mantuvo el esquema en marcha.

Mirror Trading ofreció cuatro programas de comisiones para vendedores, reclutando “expertos” de valores no registrados para vender servicios a tipos familiares. Las comisiones fueron dinámicas y dependieron de su éxito en el reclutamiento de nuevos inversores y comercializadores multinivel.

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Una tienda en Austin, Texas. Los estafadores reclutaron “vendedores” bajo la apariencia de las ganancias de Bitcoin. (Fuente: 10Mejor)

Solo desde marzo de 2020, el plan acogió a 22.000 miembros. Esto podría atribuirse al aumento de los temores económicos y al atractivo del dinero fácil.

“Estos esquemas de ganancias rápidas dependen de un poco de humo y el brillo de los espejos. A menudo se prometió a los inversores retornos seguros y lucrativos (…)”, dijo el comisionado Travis Illes en un comunicado.

Detenidos los acusados

Cuatro principales comercializadores multinivel recibieron el nombre de orden; ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg y Brian Knott. TSSB los acusó de solicitar ilegalmente a tejanos al violar la ley estatal que exige el registro de valores y los vendedores de valores.

Según la orden, Cullison era deudor en cuatro casos de bancarrota y Knott se declaró en bancarrota dos veces. Herceg también supuestamente se declaró en quiebra.

Joe Rotunda, director de cumplimiento de TSSB, dijo: “Esto puede ser solo la punta del iceberg”. 

“Los esquemas fraudulentos de marketing multinivel para hacerse rico rápidamente cobran impulso y se propagan como incendios forestales a través de Internet. Iniciamos esta acción para detener rápidamente el esquema ilegal antes de que dañe irreparablemente a los tejanos”, agregó.

El comunicado dice que los inversores pueden reportar esquemas de valores fraudulentos cuestionables o sospechosos en Texas directamente por correo electrónico.

La represión de Texas fue el segundo esquema piramidal de Bitcoin que recientemente entró en el radar de las autoridades. En junio, la SEC de Filipinas advirtió a los inversores contra Ethereum dApp Forsage, llamándolo un modelo piramidal a prueba de disparos.


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