Bitwabi: La nueva estafa de la mano de los socios de Arbistar

A pocos días del reciente estallido de la estafa Arbistar y la subsecuente ola de denuncias por parte de los afectados , se pensaría que la proliferación de este tipo de esquemas piramidales que prometen ganancias pasivas por hacer nada se iba a desacelerar un poco durante los próximos meses. Este, evidentemente, no es el caso pues contamos con Bitwabi, el último bot de trading de su tipo, que ofrece un retorno de la inversión (ROI) del 400% a base de muchas mentiras y dudosas asociaciones.

Surgido en el año 2020, Bitwabi se presenta como una novedosa plataforma de inversión dentro del mercado de las criptomonedas que utiliza un software de trading que manejará las criptomonedas de sus inversores para generar un interés pasivo. ¿Te suena similar? Eso es porque es exactamente la misma premisa de Arbistar. 

Tras una profunda investigación logramos dar con varias pistas que nos indican la verdadera naturaleza de Bitwabi, sus oscuras intenciones y la irrefutable conexión con Arbistar.

1. Sospechoso origen

El dominio web de la empresa se registró muy recientemente de forma privada el 23 de mayo de este mismo año, en otras palabras, el dominio no tiene ni 6 meses de registrado y no proporciona información sobre la constitución de la empresa.

A la cabeza de la empresa se encuentra el CEO, Oscar Costa que aparentemente al momento de la redacción vive fuera de España. Antes de dirigir Bitwabi, Costa colaboró en la difusión del esquema ponzi Arbistar atrayendo nuevos usuarios para que invirtieran su dinero.

Esto nos lleva al siguiente punto de la lista…

2. Tiene una relación cercana a Arbistar

Una premisa muy similar no es lo único que comparte Bitwabi con el fallido Arbistar, pues resulta que nuestro amigo Oscar Costa estuvo embarcado años atrás en una aventura empresarial con nada más ni menos que Santi Fuentes, CEO de Arbistar ¿Casualidad? Así lo demostró Tulip Research en su cuenta de Twitter.

 

Composición de EL PODER DE LA ATRACCION SL

3. Es una operación forajida

Como ya es habitual en este tipo de proyectos, la plataforma no cuenta con ningún tipo de autorización legal para operar en España. Si bien hasta la fecha la CNMV, ente regulador financiero del país, no ha emitido ningún tipo de advertencia contra Bitwabi, la compañía está actuando bajo un esquema alegal pues no cuenta con la debida autorización del mencionado ente para poder ofrecer ingresos pasivos basados en el MLM.

En el pasado la CNMV no se ha mostrado reacia a calificar de ”chiringuitos financieros” a proyectos como Kuailian que hemos reseñado en el pasado. Por lo tanto creemos que es cuestión de tiempo que emita una advertencia contra esta plataforma.

 

La CNMV desaconseja invertir en este tipo de plataformas

4. Planes de inversión insostenibles

Los inversores invierten su dinero en BTC con la promesa de rendimientos anuales los cuales son los siguientes:

A eso se le suman unos incentivos para referir que toman la forma de comisiones de referencia utilizando una estructura de compensación por niveles que llegan hasta el nivel diez.

A eso le sumamos que están garantizando inversiones sin riesgo, lo cual es una gran red flag. El plan de inversión Premium Plus de Bitwabi promete una rentabilidad anual del 400% sobre una inversión de 12.000€. Si el equipo detrás de la empresa es capaz de generar un 400% a su inversión, ¿por qué necesitan tu dinero? 

Conclusión

Como siempre lo más recomendable es mantenerse alejado de este tipo de empresas que prometen mucho y muestran poco. Aupado a eso tenemos las reveladores conexiones del jefe de la compañía con personajes que han demostrado ser poco confiables como Santi Fuentes.

Santi Fuentes
Santi Fuentes se valió de su ”reputación” para captar nuevos usuarios hacia Arbistar

El esquema piramidal es un sistema abocado al fracaso que promete altas rentabilidades a los inversores, cuyo pago se realiza con el dinero depositado por inversores posteriores. Bitwabi no está aceptando nuevos registros en este momento pero creemos que esto es una estrategia para pasar desapercibidos mientras se calman las aguas.


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