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CEO de Arbistar enfrenta una sentencia de prisión de 16 años

El consejero delegado de Arbistar la sociedad de inversión española, Santiago Fuentes, ha sido detenido y procesado por los cargos de fraude, pertenencia a una organización delictiva y blanqueo de capitales. Fuentes, oculto desde septiembre, fue detenido en una de sus propiedades en el sur de Tenerife.

El esquema piramidal de Arbistar

El arresto de Fuentes se deriva de demandas presentadas por clientes de Arbistar que alegan fraude piramidal después de que la empresa de comercio de bitcoins congelara abruptamente las cuentas, dejando a 32.000 familias afectadas.

Durante una audiencia, el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife) calificó las operaciones de Arbistar de Fuentes como un “potencial esquema piramidal”. El tribunal puso en libertad al director general “en libertad provisional sin fianza”, pero ordenó la retirada de su pasaporte. Además, Fuentes debe presentarse a los Juzgados de Arona cada 15 días. Pudo conocer CriptomonedaseICO.

Mientras tanto, a pesar de la especulación generalizada de los medios españoles de que faltan mil millones de dólares, el juez Javier García Ramila advierte que “en este momento es prematuro estimar el monto del posible fraude, dado que se desconoce el número exacto de clientes que contrataron el producto ofertado. ”

El juzgado español aclara que solo está tramitando el caso contra Fuentes en base a 21 denuncias que se han presentado en “Comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en Tenerife, La Palma, Málaga, Huelva, Granada Mallorca y Lugo”.

El valor total de los fondos faltantes de los 21 casos reportados es de aproximadamente $ 367,000.

Mientras tanto, al describir las operaciones de la organización de Fuentes, los documentos judiciales dicen:

Arbistar ofreció a sus clientes herramientas informáticas (“bots”) que ejecutaban automáticamente órdenes de compra y venta en los mercados de corretaje de criptomonedas garantizándoles así una revalorización de sus ahorros de entre el 8% y el 15%.

Sin embargo, los documentos dicen que la oferta de la compañía de inversión en bitcoins está sujeta a la condición de que “durante un período de gracia razonable de dos meses, los clientes no puedan retirar su dinero”.

En consecuencia, en las conclusiones basadas en sus hallazgos, los investigadores dicen que “se ha podido dar fe de que el producto mencionado anteriormente podría ser realmente una estafa piramidal”. Los investigadores añaden que “en lugar de ejecutar la inversión comprometida en los distintos mercados virtuales y recompensar a los antiguos clientes con las ganancias obtenidas”, Arbistar parece haber estado financiando los pagos de ganancias con depósitos de nuevos clientes.

Posible lavado de dinero descubierto

Los investigadores también dicen que descubrieron una posible actividad de lavado de dinero que involucra a Venus Capital Trade SL, una empresa fantasma que, según los informes, recibió $ 1.32 millones de Arbistar.

Mientras tanto, el juez Ramila, quien se niega a imponer restricciones más punitivas a Fuentes, dice que ahora “necesita escudriñar innumerables documentos y dispositivos electrónicos y trabajar con los bancos para rastrear los fondos desviados de los clientes”. Sin embargo, el juez dice que está abierto a que se impongan “medidas más gravosas” contra Fuentes.

Fuentes enfrenta hasta 16 años de prisión si es declarado culpable.


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