Este banco (no, el Bitcoin) fue el mayor complice del crpitoponzi Onecoin

El Bank of New York Mellon (BNY Mellon) supuestamente jugó un papel en el esquema Ponzi de $ 4.000 millones OneCoin.

Según una presentación de los inversores Donald Berdeaux y Christine Gablis, BNY Mellon ha sido acusado de desempeñar un “papel central” en la estafa de OneCoin que defraudó a los inversores por más de $ 4.000 millones en criptoactivos. La demanda colectiva, que busca daños y perjuicios contra OneCoin y su fundadora Ruja Ignatova, ha agregado al banco estadounidense a su lista de partes involucradas.

Los demandantes acusaron a BNY Mellon de procesar pagos para OneCoin en 2016 y de referirse al proyecto como un posible “esquema Ponzi / piramidal” derivado de una investigación interna, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso CriptomonedaseICO.

La presentación dice:

En consecuencia, BNY Mellon participó a sabiendas o fue cómplice en el lavado de las ganancias delictivas de OneCoin.

La demanda actualizada sigue los pasos de la publicación de Buzzfeed de miles de informes secretos SAR que señalan transacciones sospechosas vinculadas al BNY Mellon, incluidos 30 millones de dólares transferidos desde una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas en 2016.

En respuesta a la acusación, un portavoz de BNY Mellon dijo que el banco se tomó “en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero global”, pero se negó a comentar sobre la situación particular.

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