ÚLTIMA HORA: La CNMV emite una advertencia contra el presunto Ponzi Arbistar

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado hoy una advertencia a los inversores sobre Arbistar, la plataforma de arbitraje de criptomonedas con sede en Tenerife que el pasado 12 de septiembre congeló 120.000 cuentas de sus clientes imposibilitando con ello que recuperasen su dinero.

Con la inclusión de Arbistar en la lista de entidades que operan sin contar con autorización, la CNMV pone a la plataforma de arbitraje en la misma categoría que otras empresas fraudulentas creadas con el único objetivo de acaparar el máximo dinero posible de los inversores para posteriormente desaparecer con él. Conocidos como chiringuitos financieros en la jerga, Arbistar pasa ahora a ser considerado oficialmente uno de ellos.

Las víctimas de Arbistar se organizan

Previa a la advertencia de la CNMV sobre Arbistar, los clientes afectados por la congelación de sus cuentas comenzaron a emprender acciones legales de forma conjunta contra la empresa por presunta estafa. Contando con planes de incentivos por la atracción de nuevos usuarios al denominado “club Arbistar”, los afectados acusan a la empresa de orquestar un clásico esquema piramidal en el que los rendimientos prometidos no provenían de la inversión, sino de la captación de nuevos fondos al incluir a más personas en el esquema.

Los afectados crearon recientemente la primera plataforma internacional de víctimas de Arbistar. El caso está ya en manos de la Policía en Tenerife, que ha confirmado que existe una investigación abierta sobre esa empresa y el destino del dinero depositado por sus inversores, pero sin aportar ni solo dato más, porque asegura que las actuaciones son secretas. Según conoció CriptomonedaseICO.

La CNMV recalca para concluir el comunicado de inclusión en la lista de entidades no autorizadas la vinculación de Arbistar con Santiago Fuentes Jover. Fuentes, máximo responsable de Arbistar, ya fue objeto de advertencia en 2008 por parte de la CNMV debido a su vinculación con Finanzas Forex, la empresa capitaneada por Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español.

En 2017, la Audiencia Nacional condenó al exresponsable de Finanzas Forex a 13 años y tres meses de prisión por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010. Santiago Fuentes ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex. Fuentes, cuya misión era impartir conferencias para captar clientes para el esquema piramidal, quedó absuelto en el juicio.


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