Y hablan mal del Bitcoin: Estos 5 bancos mueven millones de dólares de estafadores y carteles de drogas

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) señaló que cinco grandes bancos mundiales han estado expuestos a canalizar billones de dólares en fondos criminales, en los archivos FinCEN recientemente filtrados.

La filtración masiva son 2.100 documentos que abarcan desde 2000 hasta 2017, lo que muestra que los fondos fraudulentos fluyeron casi sin esfuerzo a través de JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, según conoció CriptomonedaseICO.

Se supone que los reguladores del mundo están regulando los dólares “contaminados” que fluyen a través del sistema financiero y Estados Unidos tiene varias entidades de regulación financiera.

Sin embargo, los archivos FinCEN recientemente filtrados indican que Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y otros reguladores rara vez procesan al cartel bancario mundial.

FinCEN Files es el ejemplo perfecto de la corrupción entre los reguladores de la burocracia estadounidense y los principales bancos del mundo.

Unos 2.100 documentos implican a New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank y Standard Chartered en la facilitación de una serie de transgresiones financieras incompletas. Los documentos fueron revelados a 108 organizaciones de noticias en 88 países y el ICIJ y Buzzfeed dieron a conocer la historia.

“Cada año se blanquean 2,4 billones de dólares en fondos ilícitos”, señala la historia, “pero las autoridades detectan menos del 1%”.

Hasta ahora, las filtraciones enviadas a ICIJ y Buzzfeed han descubierto más de 2 billones de dólares en fondos fraudulentos que fueron procesados ​​por los principales bancos del mundo. Además, los periodistas de investigación han encontrado aún más pruebas y el número contado de fondos ilícitos sigue aumentando.

La filtración es bastante grande y los periodistas de investigación del ICIJ y otros miembros de los medios de comunicación aún están destapando estos delitos financieros. La periodista Alicia Tatone dice que hay muchos casos en los que los reguladores estadounidenses advirtieron a estos cinco bancos, pero continuaron procesando fondos ilícitos para delincuentes.

“JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados”, señala Tatone. También hay una lista significativa de “clientes confidenciales” que a menudo se asocian con “mafiosos, estafadores o regímenes corruptos”.

Los archivos de FinCEN indican que durante la última década, las cinco principales instituciones financieras no han tenido problemas para lidiar con los personajes más sombríos del mundo.

El mismo banco estadounidense movió más de mil millones de dólares para alguien que afirmaron no conocer en Londres, mientras que el individuo finalmente resultó estar en la lista de los 10 más buscados del FBI.

“En total, según un análisis de ICIJ, los documentos identifican más de $ 2 billones en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por los oficiales de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal, incluidos $ 514.000 millones en JPMorgan y $ 1.3 billones en Deutsche Bank”, escribe Tatone.

Los archivos muestran que HSBC permitió a organizaciones fraudulentas mover miles de millones, mientras que Deutsche Bank está acusado de mover fondos para terroristas y cárteles de la droga. Curiosamente, la FinCEN y el Departamento del Tesoro no respondieron a una gran cantidad de preguntas enviadas por el ICIJ y varios periodistas.

A pesar de ser amenazado con multas y, a veces, incluso con multas insignificantes mucho más pequeñas que las transacciones procesadas, el cartel bancario hizo lo que quiso sin vergüenza.

Un exfiscal de delitos financieros y funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Paul Pelletier, le dijo al ICIJ durante la investigación que los bancos “operan en un sistema que en gran medida es ineficaz”.

Después de ser atrapado tantas veces, Deutsche Bank, que llegó a un acuerdo por $ 258 millones con la Reserva Federal y prometió limpiar su acto, continuó participando en el movimiento de fondos criminales. Año tras año, los archivos de FinCEN revelan cómo Deutsche Bank ayudó a que proliferaran personas sospechosas y empresas fantasmas fraudulentas.

El Bank of New York Mellon (BNY Mellon) está acusado de ayudar a la “Cryptoqueen” y la cripto Ponzi Onecoin a mover $ 137 millones en 29 transacciones.

Los archivos de FinCEN muestran que el Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ayudó a Onecoin crypto Ponzi a mover aproximadamente $ 137 millones.

En 2017, BNY Mellon marcó las 29 transacciones de Onecoin, pero los reguladores estadounidenses no hicieron nada. Según un vocero de BNY, el banco detalló al ICIJ que la institución se toma en serio la regulación financiera.

Cuando los miembros del ICIJ enviaron preguntas al Deutsche Bank, se negaron a responder preguntas sobre ciertas personas como el magnate empresarial ucraniano Ihor Kolomoisky.

El informe escrito por Alicia Tatone dice que Deutsche Bank le dijo a ICIJ que están al tanto de las “debilidades pasadas” del banco y que “ahora somos un banco diferente”, enfatizó Deutsche Bank. De hecho, los cinco bancos han respondido a los archivos de FinCEN desde que se filtraron el fin de semana pasado, y la mayoría de los bancos le echan la culpa a los reguladores financieros.

Es interesante que el cartel bancario mundial nunca se meta en problemas por lavado de dinero, lidiar con carteles de drogas, asesinos a sueldo y asociarse con mafiosos conocidos. Además de Bernie Madoff, ningún director ejecutivo de un banco importante ha sido encarcelado hasta la fecha, y la única razón por la que Madoff fue quemado fue porque robó a la élite.

Mientras tanto, Donald Trump les dijo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores financieros que “persiguieran bitcoin” en 2018 o se les pidió que desmantelaran la red descentralizada en 2012.

Los comerciantes de Localbitcoins son arrestados y encarcelados por “transmisión ilegal de dinero” y el IRS continúa centrarse mucho en que los ciudadanos comunes paguen sus impuestos sobre la moneda digital.

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