Bitfinex lucha con los bancos, ¿por qué otros intercambios importantes de Bitcoin están bien?

El 6 de octubre, el importante intercambio de bitcoins Bitfinex obtuvo servicios bancarios de HSBC con una cuenta privada en manos de una corporación de Hong Kong.

Menos de dos semanas después de establecer a HSBC como su banco principal para manejar depósitos y retiros, Bitfinex se mudó a Bank of Communications, el quinto banco más grande de China continental y Hong Kong, según las fuentes de The Block.

A través de un alias corporativo «PROSPERITY REVENUE MERCHANDISING LIMITED», Bitfinex ha asegurado un canal temporal para procesar depósitos en su intercambio. Pero, sobre la base de evidencia histórica, se espera que la relación entre el intercambio y el Banco de Comunicaciones sea de corta duración.

El problema bancario de Bitfinex no es compartido por otros intercambios

El problema con Bitfinex es que su solución a su grave problema bancario es solo temporal. Se está moviendo de banco a banco al crear compañías ficticias y cuentas bancarias privadas con diferentes instituciones financieras para que cuando las cuentas existentes se cierren, siempre puedan pasar al próximo banco.

La declaración publicada por Bitfinex en su sitio es relevante para comerciantes e inversores porque solicitó a los usuarios que mantuvieran la información bancaria de la empresa en privado. Bitfinex dijo a sus usuarios que la información bancaria es «comercialmente sensible y confidencial» y que solo se proporciona «con el propósito de contribuir a una financiación de buena fe».

Para una compañía que supuestamente se valora en miles de millones de dólares y se compensa diariamente con cientos de millones de dólares en transacciones, no queda claro por qué el intercambio aún no puede obtener servicios bancarios estables.

Como señaló el CEO de eToro, Yoni Assia, es posible que la falta de transparencia en las operaciones de Bitfinex y el hecho de no establecer su intercambio en una jurisdicción específica haya dado lugar a problemas bancarios sin solución para Bitfinex.

«Todos los que mencionas están haciendo KYC completo, y están (semi) regulados, y tienen bancos en su propia jurisdicción donde están basados».

Bithumb, de Corea del Sur, por ejemplo, el mayor intercambio de criptografía del país, abrió conversaciones públicas con Nonghyup, un importante banco comercial del país, para procesar los depósitos y retiros bancarios en su intercambio.

A mediados de 2017, Nonghyun negó los servicios bancarios a Bithumb debido a los dos ataques de piratería consecutivos y las brechas de seguridad que la plataforma experimentó en julio. Sin embargo, en agosto, Bithumb finalizó su asociación con Nonghyup y reabrió los depósitos.

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, lanzó recientemente un intercambio fiduciario en Singapur con servicios bancarios estables con el apoyo de las autoridades locales y el sector de las criptomonedas.

Falta de transparencia y comunicación.

El método mediante el cual Bitfinex está adquiriendo servicios bancarios de diferentes instituciones financieras a través del establecimiento de compañías ficticias está causando que la lucha del intercambio forme una relación de confianza con los grandes bancos.

Es posible, dados la historia del intercambio y varias operaciones no aclaradas del intercambio, que los bancos no estén dispuestos a participar en una asociación estratégica con el intercambio.

El sentimiento general con respecto a la situación que rodea a Bitfinex es que, eventualmente, si Bitfinex no encuentra una solución permanente a sus problemas bancarios, la inestabilidad de sus servicios podría dificultar su base de usuarios leales.


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