Coinbase obtiene una restitución de USD 470,000 en el caso de uso de información privilegiada

El hermano de un antiguo empleado de Coinbase se benefició presuntamente de un esquema de uso de información privilegiada y ahora tiene 20 años para devolver los fondos.

El hermano de un antiguo empleado de Coinbase ha acordado pagar al exchange de criptomonedas casi USD 470,000 por su papel en un esquema de uso de información privilegiada.

Según una presentación del Tribunal de Distrito de Nueva York firmada el 6 de abril y hecha pública el 10 de abril, Nikhil Wahi -hermano del ex gerente de producto de Coinbase Ishan Wahi- deberá comenzar a realizar pagos de restitución mientras cumple condena en prisión en lo que se cree que es el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con criptomonedas.

La cantidad debe abonarse íntegramente en un plazo de 20 años a partir de la salida de prisión de Nikhil y representa el importe que Coinbase gastó en servicios jurídicos relacionados con la investigación del Departamento de Justicia.

En septiembre de 2022, Nikhil se declaró culpable de iniciar operaciones basadas en información confidencial obtenida de su hermano y actualmente cumple 10 meses de prisión por cargos de conspiración de fraude electrónico tras ser condenado el 10 de enero.

Debido a su puesto en Coinbase, los fiscales alegaron que Ishan sabía cuándo el exchange iba a listar nuevas criptodivisas e informó a su hermano Nikhil y a un socio suyo, Sameer Ramani, antes de que se anunciaran públicamente los listados de activos.

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Los precios de las criptomonedas que se incluían en la plataforma generalmente subían luego de su publicación, lo que reportaba a Nikhil unas ganancias de USD 892,500, según los fiscales. Como parte de su condena, Nikhil tuvo que entregar estos fondos al gobierno de Estados Unidos.

En un caso civil separado, Coinbase defendió a los hermanos y a Ramani después de que el trío fuera demandado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por violar las disposiciones antifraude de la legislación estadounidense sobre valores.

En un informe amicus curiae publicado el 13 de marzo, Coinbase condenaba la conducta de los demandados, pero apoyaba una moción para desestimar el caso, pues argumentaba que la SEC no tenía jurisdicción para presentar una demanda, dado que los tokens en cuestión no pasaban la prueba Howey, una doctrina jurídica estadounidense que evalúa si un activo es un valor.

La SEC señaló en una presentación del 3 de abril que había llegado a un “principio de acuerdo” con Ishan para resolver los cargos de la SEC y que también mantenía “conversaciones de buena fe” con Nikhil.


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