Confiaron en ellos y les robaron $ 20 millones en Bitcoin y Ethereum

Confiaron en ellos y les robaron $ 20 millones en Bitcoin y Ethereum

El residente de Miami Daniel Fingerhut y los israelíes Tal Valariola e Itay Barak; junto a las compañías Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. y Huf Mediya, llevaron a cabo un esquema comercial de cinco años, prometiendo a los inversores ganancias masivas sin entregar nada, entre 2013 y 2018.

El presunto fraude tuvo lugar en dos fases, la primera ofreciendo servicios de opciones binarias y el segundo involucrando activos digitales como Bitcoin y Ethereum, según conoció CriptomonedaseICO.

La CFTC nombró a otras entidades e individuos que, según afirma, están afiliados a los acusados.

“Las solicitudes fraudulentas prometían acceso gratuito al software de comercio automatizado que pretendía intercambiar activos digitales en nombre de los clientes automáticamente sin riesgo y con ganancias garantizadas (‘DA Trading Systems’)”, dijo la queja.

La fase de activos digitales supuestamente tuvo lugar entre 2016 y 2018 (el mercado alcista de la criptomoneda, que vio el aumento del precio de bitcoin a casi $ 20.000, ocurrió a fines de 2017).

Según la denuncia, Fingerhut envió correos electrónicos automáticos con enlaces a posibles víctimas, dirigiéndolos a los corredores si hacían clic en los enlaces y se registraban. Las víctimas pagarían un depósito a los agentes y los acusados ​​recibirían una comisión.

Casi 60.000 clientes “abrieron y financiaron cuentas comerciales”, enviando más de $ 20 millones en comisiones a los acusados, alegó la CFTC. La agencia está buscando una restitución total, aunque advirtió que los acusados ​​podrían no tener fondos suficientes para pagar a sus inversores.

En su queja, la CFTC afirmó que Fingerhut inicialmente engañó a los empleados de la agencia después de aceptar cooperar en 2018.


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