Corto de $ 100 millones: la auditoría de QuadrigaCX no puede dar cuenta de los 26K que faltan en Bitcoin

Ernst and Young (EY), el monitor designado por la corte para QuadrigaCX, finalmente ha proporcionado direcciones de blockchain para las carteras de bitcoins en frío o fuera de línea del intercambio de cifrado.


Y aparte de los $ 400,000 en bitcoins que se enviaron accidentalmente a las carteras frías a principios de febrero, están vacías, lo que significa que $ 100 millones de la criptomoneda todavía no se encuentran.

EY publicó su tercer informe en Quadriga el viernes por la noche, destacando el progreso que ha logrado desde que fue nombrado supervisor a principios de febrero. Si bien ciertos detalles en el informe ya eran públicos, como el progreso de EY para que los procesadores de pagos de terceros transfirieran las participaciones fiduciarias a Quadriga, hasta ahora la firma de auditoría se había negado rotundamente a proporcionar mucha información sobre su búsqueda de las criptomonedas que faltaban en el intercambio.

Para resumir, Quadriga anunció a fines de enero que debía a sus clientes casi $ 200 millones tanto en criptomonedas como en fiat, con crypto conformando el grueso de alrededor de $ 137 millones. Estas criptomonedas eran inaccesibles, dijo la compañía, ya que el fundador y CEO fallecido Gerald Cotten mantuvo la mayor parte de las tenencias de la bolsa en almacenamiento en frío, y solo él controlaba las claves privadas de sus cuentas.

Antes del viernes, ni Quadriga ni EY lanzaron las direcciones de la billetera fría, lo que generó especulaciones de que tal vez no existan.

Ahora, por primera vez, EY ha identificado oficialmente seis direcciones de billetera fría de bitcoin que dice Quadriga usó. Cinco fueron identificados previamente por investigadores independientes después de que el intercambio transfiriera automáticamente 103 BTC en lo que se denominó un “error de configuración de la plataforma”. El viernes por la tarde, el saldo total de estas cinco billeteras fue de 104 bitcoins, o aproximadamente $ 400,000.

La sexta dirección de EY liberada no contiene tenencias de bitcoins, aunque 31 BTC ($ 118,000) fueron transferidos de la billetera el 3 de diciembre, solo días antes de la muerte de Cotten.

Eso significa que 26,350 bitcoins (por un valor aproximado de $ 100 millones) adeudados a los clientes no estaban en estas carteras frías. Según el informe:

“El Monitor ha realizado consultas a los Solicitantes sobre la razón de la falta de reservas de criptomoneda en las Carteras Frías de Bitcoin Identificadas desde abril de 2018. Hasta la fecha, los Solicitantes no han podido identificar una razón por la cual Quadriga pudo haber dejado de usar el Bitcoin Identificado. Carteras frías para depósitos en abril de 2018, sin embargo, el Monitor y la Administración continuarán revisando la base de datos de Quadriga para obtener más información “.

EY no indicó si podría haber otras billeteras de almacenamiento en frío de bitcoin aparte de las seis publicadas el viernes. Tampoco identificó las billeteras frías que contienen éter, litecoin, oro bitcoin o cualquiera de las otras monedas que figuran en el intercambio.

Dejando de lado las carteras frías, unos $ 21,000 CAD ($ 16,000 USD) se han depositado en forma de varias criptomonedas a las carteras calientes o en línea de Quadriga desde su presentación inicial el 31 de enero. EY está trabajando con Quadriga para determinar quién ha estado depositando fondos a las carteras calientes del intercambio, y una recomendación sobre qué hacer con la situación se presentará más adelante.

Intercambios

QuadrigaCX pudo haber tenido cuentas en al menos 14 intercambios criptográficos diferentes, según el informe.

EY ha llegado a estos intercambios y, hasta la fecha, cuatro han respondido. Al menos algunos de estos intercambios confirmaron que Cotten o Quadriga tenían cuentas, y uno ha transferido una cantidad “mínima” de criptomoneda a EY.

El reporte no especificó cuales intercambios fueron.

Algunas de las criptomonedas que se mantenían previamente en las billeteras frías bitcoin identificadas se enviaron a los intercambios, dijo EY. Si bien “no es posible determinar con absoluta certeza de la información pública quién es el propietario de una dirección”, las herramientas existentes pueden confirmar que ciertos intercambios poseen direcciones específicas.

Dicho esto, EY agregó que “su investigación de las cuentas de cambio se encuentra en una etapa preliminar”, y agregó:

“En este punto, el Monitor no ha podido determinar el origen de los depósitos en ninguna de las cuentas de cambio o a dónde se transfirió la criptomoneda. “Se están realizando esfuerzos para intentar preservar y recuperar cualquier criptomoneda de la cuadriga, si la hubiera, ubicada en otros intercambios”.

Cuentas de AWS

Cotten parece haber creado una cuenta con Amazon Web Services para almacenar datos de Quadriga, al igual que José Reyes, el propietario y operador de dos de los procesadores de pago que utilizó Quadriga. Según el informe, AWS le dijo a EY que no podía proporcionar más información ya que Cotten usaba una cuenta personal para la plataforma.

Como tal, EY está solicitando una orden judicial para obligar a AWS a proporcionar acceso tanto a ella como a Quadriga.

En particular, el monitor está buscando registros contables o algún tipo de libro contable que pueda verificar las cuentas y los saldos que controlaba Quadriga. Hasta ahora, la compañía ha obtenido acceso a algunos saldos de cuentas de usuarios e información de transacciones.

“El Monitor cree que es imperativo que una copia de los datos de la Plataforma de la cuadriga se respalde y se asegure con el Monitor tan pronto como sea posible. “Los Datos de la Plataforma ayudarán a la investigación en curso del Monitor sobre los negocios, asuntos y activos potenciales de Quadriga que podrían recuperarse en beneficio de los interesados ​​de los Solicitantes”, señala el informe.

Otras notas

EY apoyará el impulso de Quadriga para designar a un director de reestructuración, que Jennifer Robertson, la viuda de Cotten y el albacea de su patrimonio, solicitó en una presentación previa ante el tribunal. Robertson dijo que no tiene la experiencia necesaria para ayudar a EY con sus investigaciones de criptografía y que ha sido desacreditada en los “comentarios en línea”.

Además, EY también acepta que extender la suspensión de los procedimientos implementados para proteger a Quadriga de las demandas de los inversores por 45 o 60 días “es apropiado”.

Por otro lado, Miller Thomson y Cox & Palmer, los dos bufetes de abogados canadienses designados como abogados representativos para representar a los acreedores del intercambio, solicitan que se otorgue solo una extensión de 30 días, así como el derecho a enmendar o variar el plazo inicial. orden.

EY cree que otorgar una de las solicitudes sería apropiado.

Miller Thomson emitió por separado un aviso a los usuarios afectados, que incluía una convocatoria para que los solicitantes formen parte del comité de usuarios afectados “que proporcionará información e instruirá a un abogado representativo” durante los procedimientos.

Los acreedores interesados ​​deben aplicar antes del 8 de marzo.

Los acreedores que no deseen ser representados por los dos bufetes de abogados deben optar por no participar antes del 29 de abril presentando un formulario por separado.


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