Cuidado con invertir en criptografia: podrías tener problemas con la ley

La industria de la criptografía recibió una advertencia en julio del año pasado cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, profesó su rechazo por Bitcoin y la criptomoneda en un hilo de tweet, seguido de cerca por los comentarios del Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, quien declaró la falta de regulaciones en torno a los proyectos de criptografia una cuestión de “seguridad nacional”.

Inmediatamente después de estos comentarios, las autoridades gubernamentales o los reguladores no tomaron ninguna medida abierta para tomar medidas enérgicas contra los mercados de criptografia, pero eso parece estar cambiando rápidamente.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está buscando frenar el número de empresas que usan ilícitamente Bitcoin y otras criptomonedas a través de un grupo de trabajo recientemente establecido.

El DHS de EE.UU busca tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptografia sin licencia

En el DHS recientemente lanzó para el presupuesto fiscal de 2021,  un grupo de trabajo recientemente formado llamado Cryptocurrency Intelligence Program (CIP), que fue construido con el objetivo de identificar negocios de criptografia que ofrecen servicios monetarios sin licencia.

Específicamente, el DHS señala a los intercambios de criptomonedas que pueden estar utilizando sitios P2P para realizar transacciones, así como a los mercados de darknet que se dedican a operaciones de lavado de dinero mediante el uso de Bitcoin y otros criptos.

“El BCSC ha desarrollado un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP) que identifica a las empresas de servicios monetarios sin licencia en forma de uso de intermediarios independientes de agentes de criptomonedas (P2P) sitios, foros en línea y anuncios clasificados y mercados de darknet (DNM) para participar en actividades de negocios de servicios monetarios (MSB) sin licencia “.

El informe continúa señalando que la mayoría de este lavado de dinero se realiza para limpiar el producto de los narcóticos a través de la criptografia.

No es la única agencia interesada

La Casa Blanca también ofreció planes para vigilar mejor los mercados de criptografia en el presupuesto fiscal del presidente para 2021, en el que se propone un plan para mover el Servicio Secreto de los Estados Unidos debajo del Tesoro para que actúen como una fuerza policial dentro de los mercados.

“El Presupuesto propone una legislación para devolver el Servicio Secreto de los Estados Unidos al Tesoro para crear nuevas eficiencias en la investigación de estos [cripto] crímenes y preparar a la nación para enfrentar las amenazas del mañana “.

Aunque hasta ahora las acciones del gobierno para regular la criptografia se han dirigido principalmente a actividades delictivas, esta participación práctica probablemente abrirá las puertas a una mayor interferencia también en las partes no ilícitas de la industria.