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EEUU Busca Cooperación Internacional para detener a Criminales de Criptomonedas

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El abogado en jefe del gobierno federal de Estados Unidos, Merrick Garland, pidió más cooperación internacional para ayudar a proteger a los consumidores, a los inversionistas, y las empresas que utilizan activos digitales.

 

Un informe del Departamento de Justicia, elaborado junto con organismos federales como el Departamento de Seguridad Nacional y la Comisión de Bolsa y Valores, pide que se comparta más información con los organismos policiales extranjeros. Una mejor colaboración, dice el informe, ayudará a “evitar esfuerzos duplicados que desperdician recursos de investigación”.

 

El informe del fiscal general, entregado el lunes, responde a una orden ejecutiva emitida por el Presidente Joe Biden en marzo, que pedía a las agencias federales que investigaran los activos digitales con la intención de redactar una legislación federal.

 

Los delitos facilitados mediante el uso de criptomonedas suelen ser mucho más difíciles de perseguir que los envueltos en monedas de papel, señala el informe, y añade que “los actores criminales aprovechan la innovación, las pretensiones de descentralización y las características de anonimato de las criptomonedas para facilitar conductas delictivas en todos los rincones del mundo.”

Muchos delitos—el lavado de dinero, el uso de ransomware, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones, entre otros—pueden llevarse a cabo mucho más rápidamente porque no pasan por los intermediarios financieros tradicionales, que tienen normas establecidas para señalar las transacciones sospechosas.

 

Pero como las transacciones basadas en la blockchain “se registran permanentemente en libros de contabilidad distribuidos y disponibles públicamente en Internet”, esto podría crear más oportunidades para que los agentes de la ley “sigan el dinero de maneras que no son posibles con los sistemas financieros tradicionales”, según el informe.

A nivel nacional, las leyes sobre criptomonedas de EE.UU. son un mosaico que varía de un estado a otro. Un gran escollo es si el gobierno federal decide tratar las criptomonedas más como valores o más como materias primas, como el oro o el petróleo.

 

El gobierno federal ha procesado a personas por delitos relacionados con criptomoneda, pero la reciente evaluación hace hincapié en cómo Estados Unidos puede colaborar con países del extranjero en la persecución de organizaciones criminales.

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