Ejecutivo apostó en juegos de azar los fondos de su empresa destinados a comprar criptomonedas

Ejecutivo apostó en juegos de azar los fondos de su empresa destinados a comprar criptomonedas

Daniel Blieden, un ejecutivo de marketing con sede en Cincinnati, se ha declarado culpable de malversar más de $ 22 millones en fondos de la compañía para comprar criptomonedas para empresas de juegos de azar en línea.

Blieden enfrenta una larga prisión

Blieden enfrentaba cargos de fraude electrónico y «robo de identidad agravado». La compañía para la que trabajaba se llamaba Style Haul, en la que se desempeñaba como vicepresidente de contabilidad y finanzas. La compañía se centró principalmente en los medios de moda, estilo de vida y productos de belleza. La compañía cerró sus puertas para siempre a principios de 2019, aunque en el momento de la publicación, no está claro si tal vez la falta de fondos por parte de Blieden tuvo algo que ver con el cierre de la compañía.

La malversación de fondos parece ser un problema grave en el espacio criptográfico, y uno de los casos más grandes es Gerald Cotten de Quadriga CX. El intercambio de criptomonedas con sede en Canadá ha estado pasando por una serie de reglas legales serias durante el año pasado desde que Cotten, el director ejecutivo de la compañía, supuestamente falleció debido a complicaciones de la enfermedad de Chron en India mientras realizaba obras de caridad. Pudo conocer CriptomonedaseICO.

Cotten era la única persona que tenía las claves de acceso apropiadas a los fondos de los clientes. Como resultado, ningún otro ejecutivo pudo acceder a los fondos y los clientes no pudieron retirar su dinero. Los usuarios finalmente recurrieron a la viuda de Cotten para ver si podían acceder a sus fondos, y cuando eso no funcionó, una demanda colectiva siguió rápidamente.

Sin embargo, después de su muerte, se informó que Cotten podría haber malversado fondos de criptomonedas pertenecientes a usuarios antes de su desaparición inesperada.

En el caso de Bleiden, la evidencia está ahí mientras él todavía está cerca y trabajando. El Departamento de Justicia se enteró por primera vez de sus planes mientras trabajaba con Style Haul. Se dieron cuenta de que varios fondos de la cuenta de la compañía se habían escondido en secreto en su cuenta personal. A partir de ahí, las billeteras criptográficas a su nombre se cargaron con más de $ 8 millones en fondos.

Se informa que gran parte de estos $ 8 millones se jugaron luego en salas de póker en línea. Envió hasta $ 1.2 millones en fondos criptográficos a varios jugadores de póker, mientras que otros $ 1.1 millones se usaron para gastos personales y para pagar deudas. Incluso utilizó casi $ 200,000 en una variedad de fondos criptográficos para participar en dos competiciones de póker antes de su salida de Style Haul.

¿En qué se gastó el dinero?

Bleiden pudo ocultar sus actividades por un tiempo dado que a menudo colocaba nombres falsos en los registros contables y escribió que todas las transacciones fueron diseñadas para ayudar a los clientes de Style Haul. También proporcionó cartas falsas de Western Union como medio de proporcionar evidencia de que sus transferencias electrónicas eran válidas. Además, gastó más de $ 230,000 en fondos criptográficos para obtener un condominio en México.

Actualmente enfrenta hasta 22 años de prisión y está programado para ser sentenciado a fines de marzo.

 


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