El caso BitClub: Así lograron robar US$ 722 millones
El caso BitClub: Así lograron robar US$ 722 millones
Matthew Brent Goettsche, de 37 años, de Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 años, de Arvada, Colorado; y Joseph Frank Abel, de 49 años, de Camarillo, California, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico (Goettsche y Weeks) y conspiración para ofrecer valores no registrados a través de su participación en BitClub Network, un grupo minero.
La noticia reportada por primera vez por BNN Bloomberg, menciona que otros dos acusados no identificados permanecen en libertad, según la traducción de CriptomonedaseICO.
Los presuntos estafadores crearon cifras falsas destinadas a demostrar las ganancias de BitClub de su grupo de minería de bitcoins a sus inversores entre abril de 2014 y diciembre de 2019.
Una acusación adjunta mostró cómo Goettsche y un individuo no identificado planearon cómo hacer que sus números falsos parecieran “reales” al proporcionar ingresos diarios inconsistentes en el día a día.
“Goettsche discutió con sus conspiradores que su público objetivo serían inversores ‘tontos’, se refirió a ellos como ‘ovejas’ y dijo que estaba ‘construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas'”, dijo el comunicado.
Se alentó a los inversores a comprar acciones del grupo minero, así como a “recompensados” por atraer nuevos inversores.
Goettsche supuestamente ordenó a sus coconspiradores que aumentaran y bajaran las supuestas ganancias de Ponzi en varias ocasiones, mientras que Weeks aparentemente envió un correo electrónico a mediados de 2017 que señalaba que los fondos de accionistas de BitClub no se utilizaron para comprar más equipos de minería.
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En un comunicado, John Tafur, agente especial a cargo de la oficina de campo de Newark del grupo de Investigación Criminal del IRS, dijo: “la acusación de hoy alega que los acusados estuvieron involucrados en un sofisticado esquema Ponzi que involucraba cientos de millones de dólares que se aprovechaban de los inversores de todo el mundo .
“La estafa fue “un juego de estafa clásico” con un giro criptográfico”, dijo.
BitClub ha sido durante mucho tiempo un jugador activo en el espacio criptográfico también. El grupo afirmó recibir US$ 136.000 como parte de una tarifa de transacción de bitcoin errante, de la cual donó la mitad a la Fundación Bitcoin en 2016.
Aparentemente, el grupo también apoyó la controvertida actualización SegWit2x (que finalmente se retiró) en 2017.
El FBI, el IRS-Investigación Criminal y las oficinas locales del IRS participaron en la investigación. El Departamento de Justicia está dirigiendo a las víctimas potenciales a una página en su sitio web para obtener más información o completar un cuestionario.
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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.
