El FBI Nabs OneCoin Ringleader en LAX como Unive Crypto Scam Desenreda

El 6 de marzoth, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) arrestaron al líder de OneCoin, Konstantin Ignatov, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). El gobierno alega que fue uno de los varios autores intelectuales detrás del esquema multimillonario de cripto pirámide.

OneCoin ha enfrentado multas y acciones criminales en todo el mundo, especialmente en la India, donde 22 promotores ya han sido acusados. China también ha cobrado cargos contra los promotores de OneCoin, mientras que varios bancos centrales han emitido advertencias.

OneCoin afirmó ser una criptomoneda revolucionaria. En cambio, según un investigador, usó una base de datos SQL simple en lugar de una verdadera cadena de bloques. El único rival de OneCoin en términos de estafas es BitConnect.

Todo el mundo quiere encarcelar a los estafadores de OneCoin

Los fiscales alegan que OneCoin era un esquema de pirámide criptográfica multimillonaria. | Fuente: Shutterstock

Si bien varias autoridades quieren probar a los promotores de OneCoin, los Estados Unidos ciertamente tienen la historia más larga de procesar a los estafadores en la industria de la criptografía.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Ignatov de conspiración para cometer fraude electrónico. Ha estado en los Estados Unidos desde el 27 de febrero, cuando los agentes de aduanas tomaron su teléfono y su computadora portátil y reunieron pruebas.

Su hermana enfrenta más cargos: "fraude electrónico, fraude de valores y delitos de lavado de dinero". Sigue en libertad.

“Como resultado de las tergiversaciones que hicieron IGNATOV, IGNATOVA y otros sobre OneCoin, las víctimas invirtieron miles de millones de dólares en todo el mundo en la criptomoneda fraudulenta. Después de su arresto, IGNATOV apareció en el Tribunal de Magistrados en el Distrito Central de California y fue detenido por el cargo contenido en la Demanda ".

Parte del caso contra Ignatov e Ignatova se relaciona con el hecho de que nunca lanzaron una criptomoneda real. En su lugar, utilizaron una base de datos SQL propietaria para registrar transacciones dentro de la red "OneCoin". En la moda típica de Ponzi, alentaron a las personas a invertir con promesas de ganancias “garantizadas”.

La falsa cadena de bloques es parte del caso contra Ignatov

Las autoridades internacionales se han quedado estupefactas por la cantidad de dinero que el plan ha logrado traer, especialmente de regiones empobrecidas como Vietnam, donde la estafa afirmaba tener cierto grado de legitimidad.

La acusación de Ignatov dice, en parte:

"OneCoin carece de una cadena de bloques verificable y verdadera que registra la minería de OneCoin por miembros […] OneCoins no son, de hecho, minados por los miembros ".

La mención de este hecho en la acusación formal hace que el caso sea interesante para los entusiastas de la criptografía. Por definición, una cadena de bloques pública es difícil de llamar una estafa, a menos que haya una premina u otros aspectos que recompense indebidamente a ciertos participantes.

Sin embargo, Ignatov e Ignatova reclamaron muy activamente su papel en el desarrollo y la promoción de OneCoin. La acusación menciona el siguiente video:

Ignatov le dice a un co-fundador, en una cita:

"Como me dijiste, la red no funcionaría con personas inteligentes".

El cofundador no identificado puede ser una persona de interés en la investigación, o incluso puede estar cooperando ya contra Ignatov e Ignatova.

El arresto de Ignatov cancela los planes para ser líder de facto

Para hacer que la gente compre más monedas el año pasado, Ignatov dijo a los promotores del círculo interno que iban a hacer pública su OneCoin en octubre de 2018. OneCoin quería que los inversores existentes compraran más de la criptomoneda falsa en previsión de un aumento de precios. "Salir en público" nunca sucedió, por supuesto.

Quizás el aspecto más interesante del arresto es que frena los planes de respaldo de OneCoin. Como los que están familiarizados con el caso pueden saber, la hermana de Ignatov, Ruja Ignatova, es, de hecho, la principal promotora y propietaria de la estafa. Los agentes de aduanas detuvieron a Ignatov y se apoderaron de su teléfono y computadora portátil a fines de febrero. Descubrieron que ya tenía pleno poder sobre los bienes de su hermana.

Las autoridades alemanas tienen una orden activa y están tratando de arrestar a Ruja Ignatova.

En este punto, está claro que cualquier persona que aún esté invirtiendo dinero nuevo en OneCoin no ha realizado ninguna investigación. El esquema se dirige específicamente a "idiotas" y personas que no son "inteligentes". Cualquier búsqueda superficial sobre OneCoin generará advertencias de los bancos centrales y numerosos informes sobre la ilegitimidad de OneCoin.

Sin embargo, hace apenas un día se lanzó un nuevo video en YouTube que prometía un "intercambio" para OneCoins.


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