El FBI trabaja en 130 investigaciones relacionadas con criptomonedas

Mientras que la agencia especial supervisora ​​Kyle Armstrong dice que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ve las criptomonedas bajo una luz neutra, mencionó en una conferencia que la moneda de la agencia tiene 130 casos abiertos relacionados con la moneda virtual.

Armstrong hizo sus comentarios en la conferencia Crypto Evolved del miércoles en Nueva York. Dijo que los casos son una “pequeña astilla” en la carga de trabajo del FBI, lo que equivale a miles de casos.

Sin embargo, señaló que la agencia ha visto un aumento tanto en los pagos en criptomonedas que facilitan la actividad ilegal como en los esquemas de extorsión de moneda virtual en la frontera suroeste de los Estados Unidos. Armstrong dijo que algunos de los casos relacionados con monedas digitales incluyen delitos como el tráfico de personas, la venta ilegal de drogas, el secuestro y los ataques de ransomware.

Armstrong comentó en la conferencia cómo la tecnología de contabilidad distribuida de Blockchain significa que los agentes tienen más facilidad para rastrear la moneda digital que el dinero fiduciario, pero dijo que la naturaleza anónima de algunas transacciones puede ser un gran obstáculo para las investigaciones.

Un alto funcionario del Servicio Secreto solicitó al Congreso tomar medidas contra las criptomonedas anónimas, alegando que son principalmente utilizadas por actores malintencionados.

El debate sobre las criptomonedas y su conexión con la delincuencia en todo el mundo continúa a medida que las monedas virtuales se vuelven cada vez más populares. Un nuevo proyecto de ley aprobado recientemente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos autoriza al Contralor General a examinar cómo las criptomonedas facilitan el tráfico sexual y la venta ilegal de drogas.

Los autores del proyecto de ley señalan que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos dijo en su Informe Nacional de Evaluación de Drogas de 2017 cómo la crisis de opiáceos está siendo impulsada por los mercados ilícitos en línea y las monedas digitales. Otros señalan que el uso de criptomonedas para casos de criminalidad como el financiamiento del terrorismo es exagerado debido a la falta de lugares que aceptan bitcoin y otras criptomonedas, especialmente cuando se trata de comprar armas de gran capacidad o grandes cantidades de suministros.

El FBI está ansioso por erradicar el cibercrimen

El FBI ha estado cada vez más interesado en abordar los casos de delitos cibernéticos que implican el uso de criptomonedas. Luego, el director interino del FBI, Andrew McCabe, señaló en junio del año pasado cómo la agencia estaba teniendo más problemas para obtener información digital, especialmente cuando se trataba de instancias de “narcotraficantes que usan monedas virtuales para ocultar sus transacciones”.

La solicitud de presupuesto del FBI para 2018 solicitó $ 21 millones de dólares y 80 nuevos empleados para investigar nuevas tecnologías que podrían ayudar a combatir el delito cibernético. A principios del año pasado, algunos agentes expresaron su preocupación sobre las monedas de privacidad como Monero (XRP), ya que creen que su tecnología podría obstaculizar las investigaciones criminales.

Las agencias como el FBI también confían en el trabajo realizado por empresas de software externas para obtener información sobre las transacciones de criptomonedas y sus posibles conexiones con el delito. Entidades como Blockchain Alliance ayudan a las fuerzas del orden a trazar transacciones de divisas digitales para encontrar patrones. Una vez que pueden fijar las billeteras a la actividad delictiva, las organizaciones trabajan para rastrear los flujos de dinero a través de las redes de criptomonedas y a las cuentas bancarias normales.

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