El gobierno del Reino Unido anuncia una regulación “robusta” de las criptomonedas como parte del plan de lucha contra el delito económico

El Gobierno del Reino Unido ha presentado planes para intensificar la regulación de los criptoactivos en sus esfuerzos por responder a la delincuencia económica en el país.

En un documento político publicado el 30 de marzo, el Ministerio del Interior y del Tesoro del Reino Unido afirma que planea regular “enérgicamente” las criptomonedas para luchar contra el uso ilícito de los activos digitales. El enfoque en la regulación era parte del plan de delitos económicos del gobierno de 2023 a 2026, que también incluía la puesta en común de “los conocimientos y capacidades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley” para revisar y fortalecer cómo se pueden incautar y almacenar los criptoactivos involucrados en procedimientos judiciales.

“Estos pasos estarán en consonancia con nuestra ambición de hacer del Reino Unido un destino atractivo para los criptoactivos y la innovación en criptoactivos en el mundo”, decía el plan. “Por desafiante que sea, una regulación eficaz de los criptoactivos beneficia a todos, incluidos los consumidores y las empresas”.

We’re coming for the corrupt elites and criminals that abuse our financial system.

New measures announced today to tackle economic crime 👇https://t.co/I4S4lYlwyx pic.twitter.com/zQU4VV6g6D

— Home Office (@ukhomeoffice) March 30, 2023

Según el documento político, el gobierno del Reino Unido dijo que esperaba que los delincuentes trasladaran sus transacciones de criptomonedas a “exchanges y servicios menos regulados” en otras jurisdicciones. La Autoridad de Conducta Financiera del país, o FCA -uno de los organismos detrás de la aplicación de la regulación de criptoactivos- trabajará con sus homólogos internacionales para intercambiar información relacionada con su respuesta sobre la regulación y supervisión relacionadas con las criptomonedas.

“El Centro Nacional de Evaluación de la [Agencia Nacional del Crimen] evalúa que, sobre la base de estimaciones de los volúmenes de transacciones en el Reino Unido, las transacciones ilícitas de criptoactivos vinculadas al Reino Unido en 2021 probablemente equivalían a al menos £ 1,240 millones (~ 1% del valor total de las transacciones) con una posibilidad realista de que fueran significativamente más altas”.

Como parte de su plan de acción, el gobierno dijo que planeaba coordinarse con varias agencias para implementar la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera, así como aprobar el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa para fines del cuarto trimestre de 2023. Otros objetivos incluían mejorar las comunicaciones entre la FCA y las criptomonedas en el segundo trimestre de 2024.

Mientras que el Reino Unido parece estar buscando una respuesta a las criptomonedas en múltiples frentes -desde la aplicación de la ley hasta la regulación-, los contribuyentes del país se enfrentan a sus propias obligaciones de información. El 15 de marzo, el Tesoro del Reino Unido publicó un informe en el que anunciaba que modificaría los formularios de autoliquidación de criptomonedas a partir del ejercicio fiscal 2024-25.

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