El juez ordena a la empresa comercial, el director ejecutivo que pague $ 2.5 millones en el caso de Bitcoin Ponzi

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha ganado una batalla legal contra un residente de Nueva York y su compañía por administrar un esquema Ponzi centrado alrededor de bitcoin.


Entre 2014 y principios de 2016, Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) y su CEO Nicholas Gelfman ejecutaron un plan en el que solicitaron con éxito $ 600,000 a 80 clientes, afirmando que los clientes ganarían dinero a través del algoritmo de negociación de la compañía.

En su lugar, los fondos de los clientes se utilizaron para pagar a los clientes anteriores, perpetuando así el esquema con el dinero recién acumulado. Esta fue la primera acción de ejecución antifraude que la CFTC inició en relación con bitcoin, según las declaraciones.

El jueves, un juez federal falló a favor de la CFTC, ordenando a Gelfman y GBI pagar $ 2.5 millones en multas y restitución.

En un comunicado, el director de la CFTC, James McDonald, dijo que «este caso marca otra victoria para el [CFTC] en la arena de aplicación de la moneda virtual «.

Añadió:

«Como se muestra en esta serie de casos, la CFTC está decidida a identificar a los malos actores en estos mercados de divisas virtuales y hacerlos responsables. Estoy agradecido a los miembros de la Fuerza de Tarea de Moneda Virtual de la Aplicación por su incansable trabajo en estos asuntos».

El tribunal específicamente ordenó a GBI pagar $ 555,000 y Gelfman pagar $ 492,000 en restitución a los clientes, así como $ 1.85 millones y $ 177,000 en multas, respectivamente. El tribunal también impuso prohibiciones permanentes de comercio y registro en los dos.

Dicho esto, la CFTC señaló en su comunicado que las víctimas del plan podrían no recuperar ninguno de sus fondos perdidos, ya que es posible que Gelfman y GBI no tengan suficiente liquidez para pagar la restitución o las sanciones.

Imagen de la estatua de la justicia a través de Shutterstock

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