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El “operador principal” de EmpiresX se enfrentará a 4 años de prisión por una “estafa” de criptomonedas de USD 100 millones

Otros dos socios que ayudaron a dirigir EmpiresX, con sede en Estados Unidos, abandonaron el país a principios de este año y se cree que están en Brasil.

Una de las principales figuras declaradas culpables de estar detrás de la estafa “Ponzi” de USD 100 millones EmpiresX acaba de recibir una sentencia de más de cuatro años de cárcel por parte de un tribunal de Estados Unidos.

La sentencia fue dictada contra Joshua David Nicholas, el “operador principal” de la supuesta plataforma de criptomonedas EmpiresX, que ahora deberá cumplir una condena de 51 meses de prisión junto con tres años de libertad supervisada por su papel en el esquema fraudulento.

La sentencia se produce después de que Nicholas se declaró culpable el 8 de septiembre por conspiración para cometer fraude de valores.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), durante un período de dos años, Nicholas afirmó que la plataforma obtendría rendimientos diarios “garantizados” mediante un bot de negociación que utilizaba “inteligencia artificial y humana” para maximizar los rendimientos.

En realidad, el “bot” era falso, y Nicolas y sus socios, Emerson Pires y Flavio Goncalves, operaban un esquema “Ponzi” que pagaba a los primeros inversores con el dinero de los últimos. El Departamento de Justicia alega que el análisis blockchain muestra que Pires y Goncalves, ambos de nacionalidad brasileña, lavaron los fondos de los inversores a través de un exchange de criptomonedas “con sede en el extranjero”.

Solo alrededor de USD 1 millón de los fondos de los inversores se enviaron a una cuenta de comercio de futuros para EmpiresX, y la mayoría de los fondos se perdieron o malversaronsegún la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), que presentó acciones civiles contra los tres en junio.

Al mismo tiempo, la Comisión del Mercado de Valores (SEC) presentó cargos por fraude contra el trío y dijo que el dinero de los inversores se utilizó para “arrendar un Lamborghini, comprar en Tiffany & Co., hacer el pago de una segunda vivienda y mucho más”.

A los inversores también se les dijo que EmpiresX estaba registrado en la SEC como un fondo de cobertura y que Nicholas era un comerciante con licencia.

La SEC dijo que la plataforma nunca estuvo registrada en la Comisión y que la Asociación Nacional de Futuros suspendió a Nicholas de la actividad comercial por apropiación indebida de fondos de clientes.

El fraude funcionó durante dos años, desde alrededor de septiembre de 2020 hasta principios de 2022, cuando se desmoronó, ya que la plataforma se negó a permitir los retiros de los clientes que probablemente querían abandonar el mercado de criptomonedas debido a las importantes caídas de precios que comenzaron en ese momento.

Pires y Goncalves, que residían en Florida, supuestamente comenzaron a liquidar las operaciones de EmpiresX a principios de 2022 y abandonaron los Estados Unidos; se cree que ahora están en Brasil.

 

 


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