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El porcentaje del uso ilícito de las criptomonedas ha disminuido, revela un informe

El rápido crecimiento del mercado de las criptomonedas significa que los hackeos y las estafas representan una menor actividad general, y su porcentaje del uso total sigue disminuyendo.

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La actividad ilícita realizada con criptomonedas en 2021 y el primer trimestre de 2022 ha disminuido como porcentaje de la actividad global de las criptomonedas, según la empresa forense de blockchain CipherTrace.

El sector de las criptomonedas ha tenido durante mucho tiempo la reputación de ser un refugio para la actividad ilegal en algunas jurisdicciones. Sin embargo, CipherTrace estima que la actividad ilícita fue de entre el 0.62% y el 0.65% de la actividad global de criptomonedas en 2020. La firma informó que ahora ha caído a entre el 0.10% y el 0.15% de la actividad global en 2021.

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Fuente: CipherTrace

En su informe “Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering”, publicado el lunes, CipherTrace destacó que los diez principales hackeos de finanzas descentralizadas (DeFi) en 2021 y el primer trimestre de 2022 supusieron para los atacantes USD 2,400 millones.

Más de la mitad de esa cifra provino de solo dos eventos, siendo el más grande el exploit de Ronin Network de finales de marzo de 2022, con un valor de unos USD 650 millones, y el hackeo de Poly Network de agosto de 2021, con un valor de USD 610 millones, que fue devuelto por el hacker anónimo.

En un periodo de tiempo similar, las multas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML) en el sector bancario aumentaron drásticamente; se multaron 80 instituciones en 2021, frente a solo 24 en 2020según Kyckr.

Aunque el importe total en dólares de las multas descendió con respecto a 2020, el año pasado los bancos pagaron multas por un valor de USD 2,700 millones por infracciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero o el conocimiento del cliente (KYC), y la mayor multa individual ascendió a unos USD 700 millones.

Si bien se han explotado sumas significativas en el criptoespacio, CipherTrace detalló el criptoecosistema en rápida expansión, señalando que la actividad total del mercado de criptomonedas para 2020 fue de alrededor de USD 4.3 billones, que creció a aproximadamente USD 16 billones de actividad solo en la primera mitad de 2021.

CipherTrace dice que el crecimiento del mercado de criptomonedas también trae consigo un mayor escrutinio por parte de los reguladores del mundo, que “están empezando a tomar medidas decisivas para garantizar que el espacio no sea un salvaje oeste moderno”.

Algunos de los eventos regulatorios más significativos citados en el informe incluyen la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos Biden en marzo para estudiar la tecnología blockchain, que Dubai estableciera un regulador de activos virtuales, y las leyes propuestas por la Unión Europea contra el lavado de dinero.

CipherTrace añadió que las organizaciones van a tener un “incentivo muy real para ponerse en forma” o enfrentarse a “fuertes pérdidas a manos del gobierno”, y añadió que espera que las amenazas existentes en el criptoespacio sean el foco de futuros esfuerzos regulatorios.

 

 

 


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