El regulador financiero del Reino Unido advierte contra dos empresas criptográficas no autorizadas

La Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido ha emitido una severa advertencia a dos firmas de inversión de Bitcoin; Local Bitcoin y BK Coin, dos compañías que presuntamente pertenecen y son operadas por el mismo grupo. Según la FCA, las dos firmas de criptomonedas ofrecían servicios de criptoinversión sin autorización. Aunque Local Bitcoin afirma que ha estado operando de acuerdo con las regulaciones de la UE, la FCA hizo hincapié en que las empresas estaban dando detalles falsos y que no tienen licencia para ofrecer servicios financieros en el Reino Unido. También se advirtió a los inversionistas que realicen una investigación adecuada antes de invertir en cualquier empresa para minimizar los casos de fraude.


Hacer cumplir la ley

Tanto Local Bitcoin como BK Coin han proporcionado un amplio espectro de servicios de inversión de criptomonedas a sus clientes en el Reino Unido. Las dos compañías también han logrado atraer a muchos inversores; Local Bitcoin alega tener más de 260,000 usuarios activos en 50 países y procesar más de 125,000 transacciones. La empresa, que afirma tener su sede en Northumberland, tiene un nombre peculiarmente similar al de la popular plataforma de intercambio entre iguales localbitcoins.com, pero no tiene afiliación. Por otro lado, BK Coin afirma que tiene su sede en Londres. Como comparten la misma administración, BK Coin tiene un logotipo y una interfaz de usuario extrañamente similares a los de Local Bitcoin Ltd. La única diferencia es que el sitio web de Local Bitcoin Ltd se lanzó en marzo de 2018, mientras que el sitio web de BK Coin se lanzó tres meses antes. Enero de 2018.

La FCA advirtió a los usuarios que habían confiado en las empresas con sus inversiones que podrían no recuperar su inversión. El organismo agregó que ni el Esquema de Compensación de Servicios Financieros ni el Servicio del Ombudsman Financiero compensarán las inversiones realizadas a través de un intermediario sombrío o una firma no autorizada. Esto se debe a que, a pesar de que en el pasado se denunciaron casos similares, muchos inversionistas aún pierden su dinero por las estafas.

Las advertencias de FCA en Local Bitcoin Ltd y BK Coin vienen inmediatamente después de su advertencia emitida recientemente contra Blackrock Crypto Asset Management Limited y Good Crypto. Las dos compañías operaban empresas de clonación sin afiliación a las empresas registradas y reconocidas. A pesar de que Blackrock Crypto Asset Management Limited tiene un sitio web y una dirección física, el regulador financiero del Reino Unido dijo que los detalles de la compañía pueden ser falsos o estar mezclados con detalles de Blackrock Investment Management (UK) Limited autorizado por la FCA.

En la misma línea, el 11 de junio, la FCA emitió una advertencia a todos los bancos e instituciones financieras sobre los diversos riesgos de transacción a los que están expuestas sus instituciones mediante el uso de cryptos. El organismo regulador instó a los bancos a mejorar sus medidas de control a los clientes que invierten en ICO o negocian criptomonedas. En esta advertencia, se instruyó a los líderes de las instituciones financieras que elaboraran las políticas y los procedimientos que deben seguir todos los clientes a los que sirven y también que conserven registros adecuados para futuras referencias en caso de que algo salga mal. Para reducir las posibilidades de que los criptodefensores usen sus instituciones financieras para llevar a cabo actividades ilegales, se les aconsejó a los líderes bancarios que eduquen a su personal sobre los riesgos asociados con cryptos, así como recabar información sobre la “idoneidad de los propios acuerdos de debida diligencia” de esos clientes.

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