El Tesoro de EE.UU. incluye direcciones de BTC y ETH vinculadas a un grupo ruso que evade sanciones
El departamento gubernamental dijo que impondría "sanciones de bloqueo total" a Jonatan Zimenkov y sus direcciones de criptomonedas debido a sus conexiones con una red de evasión de sanciones.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha añadido dos billeteras de criptomonedas supuestamente conectadas a una red rusa de evasión de sanciones a su lista de Nacionales Especialmente Designados.
En un anuncio del 1 de febrero, la OFAC dijo que había añadido una dirección Bitcoin BTC
€21,670 y una dirección Ether ETH€1,520 a su lista de entidades sancionadas como parte de un movimiento para “metódica e intensamente atacar los esfuerzos de evasión de sanciones en todo el mundo”. El Tesoro dijo que impondría “sanciones de bloqueo total” a 22 individuos, incluido Jonatan Zimenkov, un ciudadano ruso con acceso a por lo menos una billetera de BTC y una billetera de ETH.
Según el Tesoro estadounidense, Jonatan es hijo del traficante de armas Igor Vladimirovich Zimenkov, que dirige la red de evasión de sanciones. El grupo estaba supuestamente detrás del suministro de tecnología a una empresa rusa tras la invasión de Ucrania por parte del país en febrero de 2022, así como del apoyo a ciertas “entidades de defensa rusas sancionadas y de propiedad estatal”, incluidas Rosoboroneksport y Rostec.
“Igor Zimenkov fue designado de conformidad con la OE 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa”, dijo la OFAC. “Jonatan Zimenkov también fue designado en virtud de la O.E. 14024 por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Igor Zimenkov o en su apoyo”.
Treasury is taking more action as part of the U.S. strategy to methodically & intensively target Russia's sanctions evasion efforts around the globe, and to make it harder & costlier for Russia's military-industrial complex to re-supply Putin's war machine.https://t.co/q7a6DIxhZg
— Deputy Secretary Wally Adeyemo (@TreasuryDepSec) February 1, 2023
El Tesoro está tomando más medidas como parte de la estrategia de Estados Unidos para atacar metódica e intensamente los esfuerzos de evasión de sanciones de Rusia en todo el mundo, y para hacer más difícil y costoso para el complejo militar-industrial de Rusia reabastecer la maquinaria de guerra de Putin.
La dirección BTC facilitada por el Tesoro no mostraba saldo en el momento de la publicación. La dirección ETH tampoco contenía tokens, pero mostraba cuatro transacciones por un total aproximado de 5,463 ETH a principios de 2022, más de USD 16 millones en ese momento.
El Tesoro de Estados Unidos parece haber intensificado sus esfuerzos para incluir las billeteras de criptomonedas en sus sanciones. El departamento gubernamental prohibió efectivamente a los residentes estadounidenses el uso de la controvertida mezcladora Tornado Cash, una acción que más tarde provocó demandas de grupos de defensa de las criptomonedas e inversores.
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