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El uso de criptomonedas es un factor agravante para las sentencias de criminales en Australia

Los delincuentes que utilizan criptomonedas para actividades ilegales en Australia tienen más probabilidades de recibir una sentencia más dura.

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Los delincuentes que utilizan criptomonedas para cometer delitos tienen más probabilidades de recibir una sentencia más dura en los tribunales australianos, según un nuevo estudio.

El estudio, titulado “Crime and Cryptocurrency in Australian Courts” (Crimen y las criptomonedas en los tribunales australianos), publicado el lunes en la Monash University Law Review, descubrió que el uso de criptomonedas en la actividad delictiva se consideraba un indicio de un mayor “grado de planificación” y sofisticación, lo que llevaba al tribunal a “considerar la disuasión general por encima de otros fines de condena”.

“La obtención y el uso de criptomonedas para los pagos requiere un mayor grado de habilidad técnica en comparación con la población general, que puede no estar familiarizada con estos pagos.”

El estudio analizó 103 casos presentados en los tribunales australianos entre 2009 y 2020, y se enfocó en 59 casos criminales y sus procedimientos de sentencia.

No es tan sofisticado

Los autores del estudio, Aaron Lane y Lisanne Adam, descubrieron que los tribunales australianos en general perciben el uso de criptomonedas como indicativo de “sofisticación técnica” y “ofuscación intencionada”.

Sin embargo, la pareja argumentó que los tribunales australianos pueden estar “demasiado ansiosos por adoptar una caracterización relativamente simplista” del uso de criptomonedas en la actividad criminal, argumentando que no todo el uso de criptomonedas puede significar el mismo nivel de sofisticación:

“La sofisticación existe en un espectro.”

Los tribunales deben ser capaces de diferenciar entre los diferentes tipos de transacciones de criptomonedas utilizadas por los autores, especialmente a medida que la adopción generalizada de activos digitales sigue creciendo.

Los perpetradores que utilizaron criptoexchanges centralizados -donde los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) significan que la identificación puede obtenerse fácilmente- no pueden ser tratados de manera similar a los delincuentes que intencionalmente utilizan monederos anónimos no custodiados o servicios de mezcla para ocultar los datos de las transacciones.

Las criptomonedas y los activos digitales desde hace tiempo tienen la reputación de estar vinculados a actividades ilegales, probablemente debido a la asociación inicial de bitcoin con el infame mercado negro de la darknet Silk Road.

Aunque esta asociación negativa todavía se cierne sobre el sector de los activos digitales, la cantidad de criptomonedas utilizadas para actividades ilícitas nunca ha sido tan baja, según un informe reciente de CipherTrace.

El informe estimó que la actividad ilícita se situaba entre el 0.62% y el 0.65% de la actividad global de criptomonedas en 2020 y desde entonces descendió a entre el 0.10% y el 0.15% de la actividad global a lo largo de 2021.

 


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