Estados Unidos acusa pero no puede atrapar a dos estafadores nigerianos detrás de $ 270,000 de fraude a Bitcoin

Por CriptomonedaseICO.com: El Distrito de Oregón de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ha procesado a dos ciudadanos nigerianos, Kelvin Usifoh y Onwuemerie Ogor Gift, por un esquema de fraude de bitcoin que se estima les ha otorgado bitcoin por más de $ 270,000. Entre los cargos a los que se enfrentan los dos están el fraude electrónico y la conspiración para cometer lavado de dinero.

Las víctimas que se han presentado tienen su sede en Oregón y California. Los dos hombres acusados ​​aún no han sido ubicados, ya que los federales contemplan la posibilidad de solicitar un aviso de ayuda de Interpol, según The Oregonian.

Los dos ciudadanos nigerianos comercializaron su fraude en tres sitios web, a saber, wealthcurrency.com, boomcurrency.com y merrycurrency.com. De acuerdo con el Distrito de Oregon de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, los dos prometieron a los inversionistas rendimientos extremadamente altos de cero riesgos. Una vez que las víctimas transfirieron bitcoin a sus billeteras de criptomonedas, las dos las intercambiarían por Nairas.

Ya en julio del año pasado, boomcurrency.com ya había sido marcado como una estafa en Twitter.

Durante toda la duración de su esquema fraudulento, se cree que los dos han ganado más de 50 bitcoins. Debido a que no se indican las fechas exactas en las que cambiaron el bitcoin a fiat, pueden recibir más o menos de los aproximadamente $ 270,000 que ganarían hoy a las tasas actuales.

El residente de California pierde Bitcoin por más de $ 67,000

Una de las víctimas identificadas en el documento de acusación como Víctima adulta 3 (AV3) supuestamente envió los dos 10.1 bitcoins. El 11 de junio de 2018 AV3, residente de California, envió 8 bitcoins a una billetera de criptomonedas asociada con la estafa. En ese momento, bitcoin se cotizaba a alrededor de $ 6,800.

AV3 también envió 2.1 bitcoin el 18 de junio de 2018 cuando el precio promedio de la criptomoneda era de alrededor de $ 6,400.

Se estima que el esquema fraudulento ha operado por cerca de dos años. Se cree que se inició alrededor de marzo de 2017 y finalizó el mes pasado de acuerdo con el documento de la acusación. Sin embargo, es posible que la estafa aún se haya estado ejecutando durante las primeras semanas de abril.

Estrategias empleadas en la estafa de Bitcoin

Según el documento de acusación, la estafa implicaba prometer retornos irreales garantizados. En un mensaje citado en el documento de acusación, a la víctima se le prometen rendimientos de más del 500 por ciento. Al igual que otras estafas similares, se supone que los rendimientos se verifican después de solo un breve período, en este caso después de solo una semana de negociación:

Puedo mostrarle una manera confiable de negociar 0.8Btx y hacer 3-4Btc después de 7 días.

Los estafadores también hicieron todo lo posible para tranquilizar a sus posibles víctimas cada vez que notaron un gran interés o confianza. Esto incluyó el envío de mensajes de texto a sus víctimas que les dicen "No se asusten, mi plataforma funciona al 99%. No perderás nada ".

Para evitar la detección, los dos ciudadanos nigerianos emplearon una protección de dominio que oculta la identidad del propietario de un sitio web. Uno de sus sitios web enumeraba una dirección indonesia a pesar de que la dirección IP de inicio de sesión indicaba una presencia nigeriana.

Repetir negocios preferible

¡Al igual que los negocios convencionales, los dos también parecían tener una preferencia por el "negocio repetido" que sin duda mantuvo sus "costos de adquisición de clientes" bajos!

En un caso, empujaron a una víctima para que agregara su inversión diciéndoles que ayudaría con los retiros. Un mensaje a una víctima con sede en Oregon dice:

Agregue .2Btc para que pueda retirar con éxito.

Si se los declara culpables, los ciudadanos nigerianos se verán obligados a renunciar a las ganancias y los bienes de los Estados Unidos derivados del delito.

La acusación hizo que el departamento de educación de inversores de la SEC emitiera una alerta con consejos sobre cómo identificar las estafas.


¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Siga nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros.


Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


Unase a WWW.CRIPTOMONEDASEICO.COM la mejor comunidad de TELEGRAM sobre Criptomonedas, Bitcoin y trading

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

9 − 3 =

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias
Regístrese aquí para recibir las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Puedes darte de baja en cualquier momento

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More