Estados Unidos le dio un duro golpe a Rusia y lo hizo a través del Bitcoin

Como parte de un esfuerzo contra las entidades que intentaron influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció recientemente sanciones radicales para frenar el trabajo del equipo de influencia en línea rusa, la Agencia de Investigación de Internet (IRA).

Esto incluyó agregar varias direcciones de bitcoins a su lista de “Nacionales especialmente designados” de entidades, con las que los ciudadanos estadounidenses están bloqueados o con los que se les prohíbe tratar, según conoció CriptomonedaseICO.

El reciente anuncio señaló que el Tesoro se ha centrado en Second Eye Solution (SES), con sede en Pakistán, que, según afirma, “se especializa en crear y vender identidades fraudulentas y ha ayudado a la IRA a ocultar su identidad para evadir sanciones”.

Específicamente, ha identificado direcciones de moneda digital, incluidas las direcciones de bitcoin, utilizadas por SES.

“Como parte de la lista de hoy de SES en la Lista de Personas de Bloques y Nacionales Especialmente Designadas (Lista SDN) de la OFAC, la OFAC también está identificando las direcciones de moneda digital utilizadas por SES para cumplir con los pedidos de los clientes con el fin de ayudar a las instituciones financieras”, según el anuncio.

“Las direcciones de moneda digital SES conocidas han recibido $ 2.5 millones en monedas digitales en más de 26.900 transacciones desde 2013 hasta marzo de 2021”.

En un comunicado de seguimiento, el Tesoro publicó una lista de las personas y entidades agregadas a su lista SDN, que incluía 28 direcciones de moneda digital, algunas de las cuales han realizado transacciones de cantidades significativas de bitcoins.

En particular, el presidente Biden había firmado una orden ejecutiva que impide a los ciudadanos participar o intentar participar directa o indirectamente en “transacciones o tratos engañosos o estructurados para eludir cualquier sanción de los Estados Unidos, incluso mediante el uso de monedas o activos digitales o el uso de activos.”

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Como sistema de transacciones de código abierto y seudónimo, hay dudas sobre la eficacia con la que el gobierno de los EE.UU. Puede hacer cumplir las sanciones impuestas al uso de Bitcoin. Pero esta acción reciente indica que ciertamente quiere hacerlo.

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