ActiveCoin Trade: la estafa con múltiples caras, pero de un solo esquema

ActiveCoin Trade es una empresa dedicada al comercio en el mercado de criptomonedas de Forex y Bitcoin, así como en la Bolsa de Londres.

Asegura tener un “programa de inversión único” para aumentar los activos financieros básicos y el comercio. Su sitio web está totalmente automatizado, para permitir aceptar inversiones y realizar pagos de ganancias de acuerdo con los términos elegidos.

“Los fondos de los inversores se distribuyen de manera uniforme para participar en el comercio en el mercado de criptomonedas de Forex y Bitcoin. Las inversiones en línea se pueden llamar exactamente las más cómodas porque, para depositar fondos, no necesita ir a ningún lado. Es suficiente tener una computadora personal con acceso a Internet”, dice el portal.

La inversión mínima es de $ 200 y para comenzar a operar, solo se necesita un registro en la plataforma y hacer un depósito.

Los problemas de ActiveCoin Trade

A pesar de que la firma asegura existir desde el año 2013, el dominio web se registró el 14 de noviembre de 2019.

La compañía no proporciona ninguna información sobre sus propietarios, sino que incluye unas imágenes de unos supuestos “líderes” en la sección “Acerca de Nosotros”. El problema es que los perfiles ejecutivos provistos consisten en nombres falsos y fotos robadas.

Una búsqueda por imágenes, realizada durante la investigación de CriptomonedaseICO, reveló que quien figura como Jennifer Chapman, vicepresidente sénior y contador jefe de Finanzas Corporativas y negocios de la empresa, es realmente Mary Hedahl, directora de Fair Trade USA.

activecoin trade
ActiveCoin Trade utiliza nombres y perfiles falsos para mostrar a sus líderes

Lo mismo ocurre con los supuestos inversionistas de la firma. Por ejemplo, Mary Rivera, la supuesta gerente comercial de HP Development LP, es realmente la Directora de Programas Residenciales del Stony Brook University.

La presunta inversionista de ActiveCoin Trade no es quienes dicen que es

A través de la misma búsqueda, también se pudo corroborar que ActiveCoin Trade es una de las más de cinco empresas fraudulentas que operan bajo el mismo sistema. De hecho, es tan parecido su forma de trabajar, que las páginas web de todas las compañías cuentan con los mismos diseños y textos, variando únicamente en nombre y colores, en algunos casos.

En un intento por parecer genuino, la compañía proporciona su incorporación que se conoce con el nombre de “Ebico Investment & Trade Limited”. Ebico Investment & Trade Limited se registró en diciembre de 2016 y su incorporación se disolvió en marzo de 2020. Y, por supuesto, la incorporación no tiene nada que ver con ActiveCoin Trade.

Además, como este medio ha informado anteriormente, Reino Unido es una de las jurisdicciones más favorables para los estafadores, y el 90% de todos los MLM sospechosos están registrados en dicho territorio. Esto, gracias a que la incorporación de una empresa en suelo británico es muy barata.

¿Cómo funciona los esquemas de estas empresas?

Ninguna de las compañías manejadas por los creadores de ActiveCoin Trade tiene un producto real, solo tiene su programa de membresía de afiliados para cumplir con su lado MLM del negocio.

Los afiliados activos de Coin Trade invierten fondos con la promesa de obtener ganancias fijas, que van desde 135%, durante siete días, tras una inversión de $ 200; hasta un retorno de 300%, durante todo un mes, con la inversión de $ 10.000.

activetrade coin y compañia
Las múltiples estafas que utilizan el mismo diseño y texto que ActiveCoin Trade

ActiveCoin Trade paga comisiones de referencia sobre fondos invertidos en dos niveles de reclutamiento (uninivel), 8% en el nivel 1 y 5% en el nivel 2.

La membresía de ActiveCoin Trade es gratuita. Sin embargo, la participación total en la oportunidad de ingresos adjunta requiere una inversión inicial mínima de $ 200.

Un scam a todas luces

ActiveCoin Trade se llama a sí mismo “el brazo de corretaje de un banco cooperativo”, aunque no menciona cuál es el nombre del banco.

De igual forma, señala que involucrado en “comercio en línea, opciones de inversión (y) poderosas plataformas de comercio”, siendo esa tu excusa para generar el ROI de más de 130%. Sin embargo,

No se proporciona evidencia de que ninguna de estas actividades tenga lugar. Tampoco hay evidencia de que la firma tenga una fuente de ingresos que no sea una nueva inversión. Esta historia se repite en todas las compañías “hermanas” de ActiveCoin Trade.

De igual forma, su modelo comercial y su supuesto éxito solo deja lugar para una interrogante: si los propietarios anónimos de ActiveCoin Trade y compañía pueden generar el 15% por día, ¿para qué necesitan el dinero de otros inversionistas? La respuesta es más que obvia.

Al final del día, el uso de fondos recién invertidos para pagar a los afiliados existentes un retorno hace que estas empresas engrosen la larga lista esquemas Ponzi que hay en circulación.

Y al igual que con todos los esquemas piramidales, una vez que el reclutamiento de afiliados disminuya, también lo harán las nuevas inversiones. Esto privará a ActiveCoin Trade y a sus empresas hermanas de los ingresos de ROI, lo que eventualmente provocará un colapso. Lo que terminará dejando a sus inversionistas con las manos vacías.

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