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Arrestan en España a Victor Fajardo, acusado de dirigir un imperio de estafas en Europa

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Vítor Manuel Batista Fajardo fue detenido por la Guardia Civil este fin de semana por un presunto fraude relacionado con el mercado de criptoactivos. Fajardo ha sido apodado “uno de los mayores estafadores de criptomonedas en Europa”.

El 2 de diciembre, la Guardia Civil española realizó redadas en la sede de Fajardo en Valencia.

Según informó El País el 2 de enero;

Se han bloqueado varias cuentas bancarias y las páginas web de acceso a la plataforma y las páginas donde se publicitaba, así como el decomiso de diversa documentación y dispositivos electrónicos (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y monederos USB, criptomonedas).

Asimismo, se han bloqueado 13 vehículos y se han intervenido otros siete, todos ellos de alta gama, con un total de activos bloqueados, entre vehículos y cuentas bancarias, de más de dos millones y medio de euros.

La cifra de 2,5 millones de euros representa lo incautado. El recorrido total de Fajardo y las pérdidas de los inversores aún están bajo investigación.

Si nunca ha oído hablar de Vitor Fajardo, probablemente tampoco haya oído hablar de su esquema Ponzi DXRCoinTrade. Las empresas “DXR” de Fajardo comenzaron en 2017 con DXR3200, una oferta inmobiliaria fallida.

DXRCoinTrade se lanzó a fines de 2018 y prometió a los inversores un 2,5% de ganancias por semana.

Al trabajar con Europol, las autoridades españolas aprendieron de una investigación anterior en Portugal.

Las víctimas portuguesas presentaron denuncias ante las autoridades locales, que finalmente cerraron el caso sin tomar medidas.

Víctimas portuguesas denuncian haber sido amenazadas con juicios de fama cuando se acercaban directamente a Fajardo.

Además de los trece autos incautados, Fajardo utilizó fondos invertidos para mantener “un alto nivel de vida mediante la compra de vehículos de alta gama, viajes o comidas”.


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