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Director de Trust Investing en Cuba es liberado luego de cancelar multa por ejecutar esquema Ponzi con BTC

Miembros del PCC y familiares del presidente Díaz Canel entre los estafados

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Luego de cancelar una multa valorada en miles de dólares, el gobierno de Cuba concedió la libertad a Ruslan Concepción, director en esa isla del Caribe de la gestora de fondos Trust Investing, junto a otros directivos.

Los medios de comunicación cubanos, encabezados por la agencia de noticias Prensa Latina, señalaron que la medida ocurre tras cuatro meses después de haber sido detenido por “presunta actividad económica ilícita”, según información recolectada por CriptonoticiaseICO.

Junto a Concepción también fueron liberados tres miembros más de la empresa. A todos se les expulsó de la isla, advirtiéndoles que de regresar, serían enjuiciados nuevamente, con la posibilidad de ser condenados a la pena de muerte. Tal decisión se tomó, según fuentes no confirmadas, ya que entre los estafados, habrían miembros de la dirigencia del Partido Comunista de Cuba (PCC) y familiares del actual presidente Díaz-Canel.

A Concepción no se le efectuó juicio por la acusación de llevar a cabo actividades económicas ilegales. Y su liberación coincide con la reciente legalización de BTC para pagos en la isla, medida que fue publicada en Gaceta Oficial a finales de agosto y entró en vigor este pasado 15 de septiembre.

Igualmente, se desconoce qué pasó con las propiedades y el dinero que, se presume, Concepción habría obtenido ilegalmente. Hay quienes sugieren que el dinero de inversionistas de la plataforma Trust Investing, señalada como un esquema Ponzi alrededor del mundo, lo habría utilizado Concepción “para cancelarla multa o negociación con la cual pudo comprar su libertad y salir de las cárceles cubanas”.

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¿Qué es Trust Investing?

Trust Investing aparentaba ser, según información recolectada en su página web se presenta como un «gestor de monedas digitales con sede en Estonia» y con presencia en «más de 50 países». También señala poseer “un equipo encargado del monitoreo del mercado de criptomonedas que trabaja en conjunto con operadores experimentados en el mercado financiero”.

Esta plataforma, con representantes conocidos en países de habla hispana como México, España o Panamá, ha sido señalada por firmas de investigación como un esquema fraudulento piramidal. Varias páginas web encargadas de investigar este tipo de estafas prevén sobre Trust Investing, “ya que funciona como un esquema Ponzi, no dispone de un producto real y paga a sus inversores con el dinero entrante de los mismos”.


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