Publicidad

¡En detalles! Así es el fraude de OneCoin a través del Banco Santander

OneCoin, es un esquema Ponzi​​ promocionado como una criptomoneda

-- Publicidad --

Un fraude que alcanza los 4.000 millones de dólares, hecho bajo el modelo OneCoin, ha sido detectado en una agencia internacional del Banco Santander.

El modelo OneCoin, es un esquema Ponzi​​ promocionado como una criptomoneda con una supuesta cadena de bloques privada, como informó CriptomonedaseICO.

Dicho esquema fraudulento es administrado por las compañías offshore OneCoin Ltd. y OneLife Network Ltd., ambas dirigidas por la búlgara Ruja Ignatova.​

La cifra de 4.000 millones de dólares, no es definitiva, ya que todavía las autoridades financieras continúan detectando nuevas víctimas del esquema.

Las autoridades en Polonia, país sede de la agencia del Banco Santander continúan desentrañando la red o entarimado de registro de la estafa, porque todavía OneCoin continúa defraudando a los consumidores a través de una cuenta del Banco Santander en Varsovia, capital de Polonia.

-- Publicidad --

Y es que el reconocido criptofraude solicita inversiones a través de una cuenta del Banco Santander en Polonia. El titular de la cuenta es Igoria Trade SA, una empresa fantasma propiedad de Wojciech Grzegorz Kulinski.

La factura que reciben las nuevas víctimas de OneCoin es de One World Network FZE, una empresa fantasma establecida en los Emiratos Árabes Unidos.

Además de que los Emiratos Árabes Unidos son una jurisdicción amigable con las estafas, OneCoin lavó cientos de millones de dólares con la ayuda de la familia real Al Qassimi.Si la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, todavía está viva, los Emiratos Árabes Unidos también son uno de los principales contendientes por su paradero actual.

En lo que parece ser un intento de negación plausible si un banco investiga, OneCoin instruye a las nuevas víctimas a escribir “únicamente” el número de factura sin ninguna información adicional en la referencia de pago.

Cualquier otra cosa, como referencias a OneCoin y / o OneLife, hará que el esquema piramidal devuelva la transferencia.

Esto probablemente sea para que puedan decirle a cualquier persona que investigue que las transferencias se cometieron por error.

Las facturas por correo electrónico de OneCoin se envían desde una dirección que apunta al dominio “onelifecorp.eu”.

Hasta la fecha, las autoridades europeas no han tomado medidas para deshabilitar los dominios de sitios web activos de OneCoin.

Igoria Trade SA fue implicada públicamente por primera vez en las actividades actuales de lavado de dinero de OneCoin en junio.

Las autoridades polacas fueron informadas de la conexión incluso a principios de mayo. Hasta ahora, ni las autoridades polacas ni el Santander Bank Polska han tomado ninguna medida.

A través de la cuenta de Igoria Trade SA, OneCoin continúa solicitando inversiones en su esquema Ponzi.

Además de las transferencias bancarias, se conoció que el esquema piramidal continúa solicitando inversiones a través de criptomonedas.

Desde el año 2016, se ha venido rastreando los pasos de OneCoin por varios bancos de Europa, donde estableció empresas fantasmas para engañar diversas entidades financieras, entre ellas el Banco Santander, cuya sede central está en España.

OneCoin había establecido su esquema fraudulento en varios países africanos, entre ellos Tanzania, estbleciendo el mismo método delictivo que impuso en Polonia a través de una empresa fantasma de nombre Igoria Trade SA, cuya propietaria sería Wojciech Grzegorz Kulinski.


Clases y señales de trading !GRATIS!

Si quieres aprender a hacer trading y comerciar como un experto en el proceso, te invitamos a nuestro grupo VIP donde ofrecemos clases y señales de trading totalmente gratuitos.

Para unirte solo debes seguir unos simples pasos:

1.Regístrate en StormGain con este enlace. Con él podrás conseguir un bono de 25 USDT comerciables, con el primer depósito de $110, al colocar el código BONUS25 durante el registro.
2.Envía el ID de tu cuenta al telegram de @MendozasWork. El ID es un número que empieza por 38xxx.
3.Deposita $110 en tu cuenta de StormGain y envía las pruebas de tu depósito a @MendozasWork.
4.Recibe los ingresos a nuestro grupo VIP y comienza a generar ingresos con nuestras señales gratuitas.

Una de las ventajas de nuestro grupo VIP, además de las clases y las señales de trading gratuitas, es que te habrás registrado en Stormgain un intercambio donde puedes sacar ganancias de cada movimiento, subida o bajada, del Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Dash, Zcash, Monero y muchas otras criptomonedas.

Y es que este es un exchange con apalancamiento que está revolucionando al mundo de las criptmonedas, por su alto nivel de apalancamiento, facilidad de uso y su innovador sistema para minar BTC en la nube. Además de ser el partner oficial del equipo del Newcastle de la Premier League.

Lo mejor es que StormGain está ofreciendo 25 USDT a sus nuevos usuarios.

Este exchange se ha convertido en el favorito de los traders en los últimos años, gracias a su amigable interfaz, que permite que el comercio con apalancamiento (de hasta x200) sea muy sencillo, incluso para los operadores más novatos.

Recuerda, si sigues todos los pasos podrás entrar a nuestra plataforma SeñalesCriptomonedas, la cual ya ha estado generando grandes ganancias a sus usuarios.

Solo deben seguir los pasos anteriores y enviar pruebas del depósito, junto con su id de usuario en StormGain, al Telegram de @MendozasWork

Código promocional: BONUS25

Para más información dirígete al grupo de Telegram de StormGain: https://t.me/StormgainLATAM


¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Sigua nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros.


Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a CriptomonedaseICO.


¿Utilizas Telegram? Únete a la mejor comunidad de trading en Telegram para recibir Señales Exclusivas de Compra y Venta de criptomonedas, acceso a nuestros Cursos Gratuitos, debates y análisis de proyectos! // www.criptomonedaseico.com

Los comentarios están cerrados.

+ +