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200.000 estafas cometió Pay Diamond ofreciendo MktCoin y diamantes (y II)

Las estafas ocurrieron en su mayoría en Argentina, Bolivia y elPerú

Alrededor de 200.000 personas fueron estafadas a través de la empresa Pay Diamond en varios países de América Latina. La estafa consistía en ofrecer inversiones con la criptomoneda MktCoin, que “otorga un rendimiento diario garantizado, además de inversiones en diamantes a través del criptoactivo mencionado.

Además, en la investigación realizada por CriptomonedaseICO, se supo que los estafadores, encabezados por el ciudadano, presuntamente de nacionalidad peruana, Felipe Campos, prometía a los inversores ganancias de 5% por semana o 240% por año.

En las redes sociales los estafadores ofrecían promesas poco realistas de ganancias. En la página de Facebook,  se lee la oferta “de compra y venta por medio de saldo en dólares o a través del criptoactivo MktCoin.

Se puede leer en algunos chat donde se hace la denuncia de la estafa, “la captura de inversionistas de manera agresiva, lo que implicó una coerción moral cuando las víctimas comenzaron a mostrar insatisfacción con la falta de pago de la compañía”.

Según los datos aportados en Facebbok, la sede de Pay Diamond estaría en Argentina y una persona de nombre Gerardo Alegría es el administrador y responsable de la mencionada página.

Tenga cuidado donde decide invertir

Otra de las mentiras con la que estafaban en Pay Diamond consistía en la venta de un diamante, que sería entregado en 25 semanas, y que durante dicho período el inversor recibiría “semanal y de manera puntual una ganancia equivalente al 5% del monto invertido en el diamante”.

Además, si el inversor convencía a más personas a unirse e invertir su dinero, cual cadena piramidal,  ganaría más comisiones y más premios.

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Caramente, estamos frente a un caso más de pirámide financiera, que viene siendo denunciado desde hace varios años por varios organismos financieros en los países donde se ha detectado su existencia.

La empresa Pay Diamond no tiene inscripción ni representantes formales, aunque Felipe Campos aparece como el cabecilla de la compañía. Tampoco tiene autorización para realizar actividades de captación de dinero en ningún país.

Es bueno que las personas que quieran invertir en búsqueda de posibles beneficios económicos lo hagan con empresas ya establecidas y con solvencia reconocida, y no a través de locales establecidos o simplemente a través de páginas web o redes sociales.

Investigación en el Perú

En el caso de Pay Diamond, se verificó que se trata de un esquema de captación de dinero del público, sin autorización, por lo que se ha procedido, en el caso de la República del Perú, a formular una denuncia penal contra los principales promotores de dicha empresa, por los delitos de estafa agravada, intermediación financiera ilegal, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir. La denuncia es investigada por la 57° Fiscalía Provincial Penal de Lima (Caso N° 551-2017).

Es irrelevante que los promotores arguyan que su negocio es “comercio electrónico” de diamantes
y que, por ello, estaría fuera del ámbito de competencia de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), pues se ha comprobado que ni la criptomoneda, ni los diamantes existen y solo son un pretexto para captar ahorros del público; tanto más si ahora, al tener serias dificultades para hacer efectivos los saldos que sus clientes tiene registrados en dólares, pero únicamente de manera virtual (en la Nube), están proponiendo convertir dichos saldos a una nueva “criptomoneda”, denominada “MarketCoin”.


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