¡ÚLTIMA HORA! Arbistar comienza despidos masivos por falta de dinero

La empresa española Arbistar, acusado de llevar a cabo una estafa de salida multimillonaria, está despidiendo a sus trabajadores por falta de fondos.

Fuentes consultadas por CriptomonedaseICO aseguraron, en exclusiva, que uno de los miembros del “famoso Club del Millón”, quien además prestaba servicios de soporte dentro de la compañía, fue removido de sus funciones debido a que “no hay dinero” para pagarles a los empleados.

“Esta persona estaba llevando todo el tema del soporte en Arbistar y junto a él fueron despedidos casi todos, dejando solo a un mínimo del personal, dos o tres personas, para la asistencia de los bots. Todo esto lo hicieron con la excusa de que no hay dinero para pagar la nómina, debido a que no se está generando ingresos”, mencionó el informante, quien prefirió mantener su nombre y el del involucrado en el anonimato, debido a que ambos son inversionistas de la plataforma.

En ese sentido, señaló que los directivos de la firma se encuentran estudiando la opción de relanzar a la empresa con otro nombre, junto a otras estrategias para su recuperación. Aunque, resaltó que “aún no tienen claro qué es lo que harán”.

“Si ya están despidiendo a su nómina, lo mejor es olvidarse de los pagos”, dijo la fuente a la redacción de CMEI. “Si antes tenía una esperanza, ahora estoy seguro que no veré ni un centavo”.

Avanza la denuncia penal

Un grupo de víctimas del caso Arbistar ha realizado la primera denuncia penal este lunes 26 de octubre en contra de la empresa, acusada de realizar una “exit scam” (estafa de salida), tras liquidar los fondos de sus clientes, trayendo consigo consecuencias nefastas para sus inversores, debido a que gran parte de ellos no podrá acceder nunca más a su dinero.

La abogada Conchi Viera fue la encargada de apilar los casos de los usuarios afectados y colocar la denuncia penal contra la firma, en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Arona, en Santa Cruz de Tenerife, España.

Las víctimas enviaron a la abogada todas sus pruebas particulares, gracias a la organización que ofreció el grupo de Telegram Ayuda a Afectados Arbistar.

En septiembre, la compañía lanzó un comunicado de prensa en la que explicó su relato sobre su cese de actividad, junto a un vídeo en el que su CEO, Santi Fuentes, señaló a “las pérdidas” que generaba su Community Bot como una de las razones para el cierre.

“El Community Bot lo hemos cerrado porque era un producto que no era muy rentable para nosotros (…). Era un producto que le gustaba a la gente, pero nos daba poco dinero. Además, para el volumen que tenía y el riesgo que corríamos, presentaba una serie de errores informáticos en la plataforma, que ya nos había dado pérdidas de Bitcoin en su momento”, mencionó.

Fuentes alegó que hubo un gran error que generó un desfase de 28% en las cuentas de la firma. “Esto creó un agujero muy grande en la contabilidad del Community Bot y nos dimos cuenta bastante tarde”.

El comunicado generó gran alarma en la comunidad cripto, varios foros y los propios inversores, debido a que el suceso muestra indicios de una posible estafa de salida, especialmente si se considera que Arbistar ya tenía a sus espaldas múltiples acusaciones en el pasado de ser un esquema Ponzi.

Y es que la compañía desde un inicio arrojó varias banderas rojas, que tenían en alerta a buena parte de la criptocomunidad. De hecho, una de ellas es que el propio Fuentes había sido acusado previamente de participar en una “mega estafa piramidal” de la firma Finanzas Forex, que captó 350 millones de euros, en más de 10 países.

El propio Santi ha intentado calmar las aguas, asegurando que las personas que no hayan recuperado su capital recibirán sus pagos “por orden de antigüedad”.

Santi Fuentes tras las rejas

Fuentes fue detenido y procesado por los cargos de fraude, pertenencia a una organización delictiva y blanqueo de capitales. Fuentes, oculto desde septiembre, fue detenido en una de sus propiedades en el sur de Tenerife.

El arresto se derivó de las demandas presentadas por clientes de Arbistar que alegan fraude piramidal después de que la empresa de comercio de bitcoins congelara abruptamente las cuentas, dejando a 32.000 familias afectadas.

Durante una audiencia, el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife) calificó las operaciones de Arbistar de Fuentes como un “potencial esquema piramidal”. El tribunal puso en libertad al director general “en libertad provisional sin fianza”, pero ordenó la retirada de su pasaporte. Además, debe presentarse a los Juzgados de Arona cada 15 días.

Mientras tanto, a pesar de la especulación generalizada de los medios españoles de que faltan mil millones de dólares, el juez Javier García Ramila advierte que “en este momento es prematuro estimar el monto del posible fraude, dado que se desconoce el número exacto de clientes que contrataron el producto ofertado.

El juzgado español aclara que solo está tramitando el caso contra Fuentes en base a 21 denuncias que se han presentado en “Comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en Tenerife, La Palma, Málaga, Huelva, Granada Mallorca y Lugo”.

El valor total de los fondos faltantes de los 21 casos reportados es de aproximadamente $ 367,000.

Al describir las operaciones de la organización de Fuentes, los documentos judiciales dicen:

“Arbistar ofreció a sus clientes herramientas informáticas (“bots”) que ejecutaban automáticamente órdenes de compra y venta en los mercados de corretaje de criptomonedas garantizándoles así una revalorización de sus ahorros de entre el 8% y el 15%”.

Sin embargo, los documentos dicen que la oferta de la compañía de inversión en bitcoins está sujeta a la condición de que “durante un período de gracia razonable de dos meses, los clientes no puedan retirar su dinero”.

En consecuencia, en las conclusiones basadas en sus hallazgos, los investigadores dicen que “se ha podido dar fe de que el producto mencionado anteriormente podría ser realmente una estafa piramidal”. Los investigadores añaden que “en lugar de ejecutar la inversión comprometida en los distintos mercados virtuales y recompensar a los antiguos clientes con las ganancias obtenidas”, Arbistar parece haber estado financiando los pagos de ganancias con depósitos de nuevos clientes.

¿Hubo lavado de dinero de parte de Arbistar?

Los investigadores también dicen que descubrieron una posible actividad de lavado de dinero que involucra a Venus Capital Trade SL, una empresa fantasma que, según los informes, recibió $ 1.32 millones de Arbistar.

Mientras tanto, el juez Ramila, quien se niega a imponer restricciones más punitivas a Fuentes, dice que ahora “necesita escudriñar innumerables documentos y dispositivos electrónicos y trabajar con los bancos para rastrear los fondos desviados de los clientes”. Sin embargo, el juez dice que está abierto a que se impongan “medidas más gravosas” contra Fuentes.

Fuentes enfrenta hasta 16 años de prisión si es declarado culpable.

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