Estos 5 estafadores de criptomonedas pueden robarte dinero sin que te des cuenta

Durante más de 10 años, el mercado de dinero digital y blockchain ha explotado. Las ganancias periódicas de las acciones de bitcoin han hecho millonarios a los accionistas y atraído a cazadores de dinero fáciles. El mercado de criptomonedas también ha generado un nuevo tipo de fraude.

El Wall Street Journal analizó recientemente 1.450 startups de blockchain en detalle. Cada quinto resultó ser una pompa de jabón: CEOs falsos, fotos falsas de equipos, documentos de plagio para inversores, vasos de oro prometidos, según conoció CriptomonedaseICO.

De acuerdo a las estimaciones de WSJ, un total de 271 de estas nuevas empresas le robaron a los inversores $ 273 millones. Las nuevas empresas ficticias no son las únicas ganancias de los estafadores. La tendencia de los últimos años es la llamada estafa de salida, cuando los verdaderos fundadores de empresas exitosas simplemente desaparecen con el dinero de los inversores y el capital operativo. Además, lo hacen abiertamente, a veces incluso con humor.

A principios de 2018, la startup lituana de blockchain Prodeum aumentó en ICO, según diversas estimaciones, de 400.000 a 6 millones de dólares. Los fundadores desaparecieron luego de eliminar el sitio web de la compañía. Dejaron una página en blanco que mostraba solo una palabra: “pene”. Este artículo analiza cinco estafas de alto perfil, ya comprometidas o en proceso.

PlusToken. A $ 3.000 millones para el Sr. Leo

El inicio se lanzó en 2018. La billetera se posicionó como un proyecto internacional de criptomonedas. Permitió a los usuarios almacenar Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP, Dogecoin y DASH. La plataforma rápidamente ganó popularidad en Asia y fue promovida agresivamente en la UE y Rusia.

El proyecto fue apoyado por un equipo de desarrollo de Corea del Sur. El fundador fue un señor Leo. Como sucede a menudo en este negocio, no hay información sobre él o sus socios.

El inicio funcionó en el sistema de referencia. A los inversores se les prometió un rendimiento del 10% al 30% por mes a través del token PLUS, que se comercializaba en los intercambios populares Huobi y Bithumb. A pesar de las señales de que la compañía estaba construyendo una pirámide financiera, tres millones de personas han mordido el anzuelo. La pirámide atrajo más de 200.000 bitcoins, 789.000 ETH y 26 millones de EOS.

Durante el verano de 2019, los clientes tuvieron problemas con el retiro de dinero. No es sorprendente que para ese momento no había fondos en la billetera. Los creadores de PlusToken se escondieron con el dinero del usuario, el equivalente a $ 3.000 millones. Los fondos fueron transferidos a otras billeteras y parcialmente cobrados.

Hoy es la estafa de salida más grande y el esquema Ponzi en China. La policía local comenzó una investigación. Unas seis personas fueron arrestadas, pero el Sr. Leo sigue en libertad.

LoopX. Robado y tocado

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Crypto startup prometió a los usuarios la “plataforma de intercambio entre pares más revolucionaria”. Los desarrolladores aseguraron que los altos directivos de la compañía tenían un algoritmo comercial infalible. El algoritmo de comercio de LoopX, dijeron, había sido probado durante seis meses y podía realizar 10.000 transacciones por segundo mientras procesaba simultáneamente más de cien monedas.

A los que invierten en el proyecto se les prometió un 10% por semana. El esquema clásico de Ponzi: cuantos más inversores, más beneficios reciben. Además, el inicio no proporcionó ningún dato técnico sobre mega-algoritmo mágico. No dieron los nombres de los desarrolladores.

Solo prometieron ganancias sostenidas altas. Se encontraron inversores, a pesar de la descripción de la empresa, que se hizo en el cielo. En 2018, la startup ingresó al ICO. Los autores de LoopX querían recaudar casi $ 7 millones para desarrollar una aplicación móvil para el comercio, pero recaudaron menos, solo $ 4.8 millones.

Casi 16.000 “inversionistas” recibieron una carta que terminó con las palabras: “Tenemos algunas sorpresas más para ustedes. ¡Aprenderás sobre ellos la próxima semana!

De hecho, hubo una sorpresa, una que probablemente superó todas las expectativas. El equipo eliminó todas las cuentas en las redes sociales, dejando un último tweet para los usuarios: un enlace a un artículo sobre fraude.

Los inversores confiados no apreciaron ser trolleados. Todo lo que tenían que hacer era controlar cómo se transfería su dinero de billetera a billetera y preparar una demanda colectiva. Se desconoce si la prueba ha comenzado: las referencias a LoopX se separan a principios de 2019.

PJ King. Crypto negocio ficticio

Patrick King (Patrick Joseph King o PJ King), a diferencia de sus colegas en el mercado de cifrado, no se esconde detrás de seudónimos. Es un hombre de negocios / inversionista estadounidense con raíces irlandesas.

Desde mediados de la década de 1990, trabajó en TI, fundó y revende con éxito varias empresas. En 2007, decidió comenzar a invertir y fundó el fondo de inversión PJ King Investments. El fondo cesó sus operaciones en 2015 con $ 8,7 millones de activos en su cartera.

Incluso antes de que la compañía fuera liquidada, King inició ReResearch, una compañía para estudiar las propiedades de los nanomateriales para paneles solares, baterías y celdas de combustible. También cofundó la startup espacial Firefly Space Systems.

King mostró interés en las criptomonedas en 2013. Luego fundó Posetano Investments, a través de la cual invirtió en varias startups. También participó en las rondas iniciales del ICO del fondo de índice Crypto20, así como el ICO del desarrollador de la plataforma informática de código abierto en la cadena de bloques Blockstack PBC.

Llevó a cabo una ICO acordada con el CEO en julio-septiembre de 2019, recaudando 15,5 millones de 28 millones de dólares, vendiendo el 58% de los tokens ordinarios y el 48% de los con descuento. El 25 de octubre, el token STX comenzó a cotizarse en los Estados Unidos a $ 0,23. El precio el 30 de octubre fue de $ 0,2.

En enero de 2018, King se convirtió en el CEO de Venturion LLC. Todo lo que se sabe sobre la compañía es que se dedica al negocio de blockchain y criptomonedas.

Venturion LLC no tiene un sitio web, ni oficinas de representación en redes sociales, ni un equipo. Esta es una burbuja de jabón clásica, según el anti-rating del Wall Street Journal. La línea de negocios de la compañía también es desconocida, lo que puede indicar su ficticia.

Además, la dirección de registro de la empresa coincide con la dirección de la casa, un signo dudoso más. Estas empresas a veces se utilizan para legalizar los fondos obtenidos ilegalmente. En consecuencia, Venturion LLC puede traer muchas sorpresas a los inversores y socios.

King ha aparecido en varios ensayos. Según un caso, en enero de 2013 compró una casa en la costa del Pacífico por $ 2.7 millones (17719 Posetano Road, Pacific Palisades, California 90272). En diciembre de 2016, la casa se puso a la venta por $ 3.65 millones.

Jared Rice: Sentenciado a 20 años por estafa

Jared Rice pasó a la historia de cómo crear el primer banco de criptomonedas del mundo, AriseBank. El estafador ahora enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) lo acusó de fraude en la recaudación de fondos durante el ICO. En particular, Rice anunció su creación como el “primer banco descentralizado”, prometió a los inversores cuentas bancarias aseguradas por la Corporación Federal para el Seguro de Depósitos, una asociación con Visa y varios servicios de criptomonedas basados ​​en el token de AriseCoin.

“De hecho, AriseBank no estaba autorizado para realizar operaciones bancarias en Texas, no estaba asegurado por la FDIC y no tenía ninguna asociación con Visa”, según forklog, refiriéndose a los fiscales de Texas.

La Comisión de Bolsa y Valores a través de la corte ha asegurado la suspensión de AriseBank ICO. Al momento de presentar la queja, la startup atrajo $ 600 millones en inversiones. Según los investigadores, Rice engañó a cientos de inversores por $ 4 millones. En marzo pasado, confesó.

“Incluso cuando promocionó los beneficios inexistentes de AriseBank en comunicados de prensa y en línea, Rice convirtió silenciosamente fondos de inversionistas para su propio uso personal, gastando el dinero en hoteles, comida, ropa, un abogado de derecho de familia e incluso un tutor ad litem”. dijo el fiscal del estado.

¿Tecnología moderna?

La startup de criptografía de Modern Tech con residencia vietnamita desapareció, obteniendo $ 660 millones de estafas de 32 mil inversores. Antes de eso, la compañía realizó un ICO para tokens iFan y Pincoin. El proyecto Ifan se posicionó como una red social para la comunicación entre celebridades y sus fanáticos. Para los tokens ofrecidos para comprar música y boletos para conferir. Pincoin fue promovido como una “oportunidad de inversión” para aquellos que desean recibir el 40% de la ganancia mensual garantizada.

Como siempre, se prometió a los inversores que el precio de los tokens se dispararía pronto. Además, Modern Tech ofreció una comisión del 8% por cada nuevo cliente.

Sin embargo, en lugar de producir los beneficios prometidos, la compañía, al pagar una comisión, reemplazó el dinero real con tokens. El costo de la inversión creció frente a los inversionistas, pero fue imposible obtener ganancias.

Cuando se reveló el fraude y los inversionistas llegaron a piquetear en la oficina de Modern Tech en Ciudad Ho Chi Minh, resultó que la compañía se había mudado un mes antes. Actualmente, todas las oficinas de la compañía están cerradas, ninguno de los depositantes devolvió el dinero perdido.

Según The Wall Street Journal, en 2019 los estafadores robaron al menos $ 4,3 mil millones de inversores en criptomonedas y blockchain. A modo de comparación, un total de $ 3.000 millones fue robado en los dos años anteriores. Esquemas cada vez más inteligentes proporcionan los números.

Si en 2017 los más populares fueron las ICO dudosas, y en 2018 los ataques cibernéticos, las pirámides financieras fueron las más frecuentes. La fiebre del oro en torno a la criptografía hace que los inversores sean particularmente vulnerables a las promesas de riqueza rápida. Rice, King y el resto del Sr. Leo no perdieron la oportunidad de aprovechar esto.

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