Estos bancos siempre fueron aliados -en secreto- de las criptmonedas

Estos bancos siempre fueron aliados -en secreto- de las criptmonedas

Desde su nacimiento, Bitcoin se ha enfrentado a una seria confrontación de las instituciones financieras tradicionales. La criptomoneda más antigua también se convirtió en el progenitor de otras monedas digitales, que, sin ser notadas por todo el sistema financiero tradicional, comenzaron a entrar en la vida de los bancos.

Según la firma de investigación CipherTrace, los grandes bancos procesan anualmente la asombrosa cantidad de US$ 2.000 millones “no anunciado” de transacciones de criptomonedas.

En un comunicado de prensa enviado a CriptomonedaseICO, la firma señaló que la división de investigación de la compañía descubrió que 10 bancos comerciales líderes de Estados Unidos tienen “subsidiarias” no registradas que solo usan sus redes de pago para procesar transacciones de criptomonedas.

El estudio de CipherTrace dice que estos servicios de liquidación y efectivo (MSB) no registrados funcionan principalmente como intercambios de cifrado.

De acuerdo con las reglas del GAFI (Grupo para el Desarrollo de Medidas Financieras contra el Lavado de Dinero) y la Ley de Secreto Bancario (BSA), los MSB antes mencionados que usan redes bancarias deben identificarse durante una auditoría bancaria.

Sin embargo, la compañía afirma que la mayoría de estas entidades no están equipadas adecuadamente y su identificación causa dificultades significativas para los revisores.

Se espera que los países del G20 actualizados entren en vigencia pronto para identificar negocios ilegales de criptomonedas, y deberían volverse más estrictos. En noviembre de 2019, en una conferencia de San Francisco sobre arquitectura de intercambio de información, Carol House, de la Oficina de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), expresó su preocupación por esto:

“Es interesante saber cómo las instituciones financieras pueden identificar al destinatario de los fondos como un negocio de cifrado, por ejemplo, en función de un número de billetera u otra información que se puede utilizar en la actualidad”.

Recientemente, CipherTrace lanzó un nuevo producto para bancos llamado Crypto Risk Intelligence, que aborda el problema de cumplimiento ALD que ahora se está volviendo obligatorio para las instituciones financieras. La compañía también está monitoreando actualmente más de 500 compañías relacionadas con criptomonedas.

La firma también anunció recientemente que las nuevas reglas del GAFI determinarán “cómo debería funcionar un negocio de criptomonedas”. De acuerdo con las reglas de esta organización internacional, “las empresas necesitan rastrear las transacciones de sus clientes y saber a dónde envían sus fondos”.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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