Exclusivo: Corea del Sur revela nuevas pautas criptográficas [positivas]

La Comisión de Servicios Financieros (FSC), la principal agencia financiera de Corea del Sur, ha revelado un nuevo marco regulatorio criptográfico y directrices relacionadas con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y Know Your Customer (KYC) para los intercambios de cifrado.

Regulaciones de criptogramas afectados, cambios positivos

En su nueva directriz de prevención del lavado de dinero dirigida a los intercambios de cifrado, el FSC reforzó las reglamentaciones existentes sobre transacciones y monitoreo de usuarios. El FSC solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KFIU), el organismo nacional de supervisión financiera, que supervise estrictamente las transacciones de criptomonedas y la actividad de los usuarios.

Como parte de su iniciativa más amplia de monitorear el mercado local de intercambio de criptomonedas, el FSC ordenó a las autoridades investigar en tres importantes bancos, Nonghyup, Hana Bank y Kookmin, que han proporcionado servicios bancarios y cuentas virtuales a intercambios cifrados.

Moving forward, cryptocurrency exchanges will be required to conduct Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced (EDD), and perform sufficient background checks to ensure:

  1. Foreigners are not using local cryptocurrency exchanges to buy and sell digital assets
  2. Criminals are not using personal accounts of individuals secretly to launder money
  3. Prevent suspicious transactions and payment processing

Because there exists a possibility a criminal organization borrows a personal account of an individual to purchase massive amounts of funds on local cryptocurrency exchanges and then withdraw them to a different account, the FSC ordered exchanges to conduct extensive CDD on new users.

The second policy imposed by the government is preventing the re-emergence of the “Kimchi Premium” by spotting suspicious fund movements in and out of cryptocurrency exchanges and banking accounts connected to cryptoexchanges. If banks have a reason to believe that a user or an organization are transferring large sums of capital for the sole purpose of taking advantage of the “Kimchi Premium” in South Korea, authorities can investigate into the user or the organization.

The new policies along with the request from the government to improve the AML and KYC systems of local cryptocurrency exchanges have demonstrated the willingness of the government of South Korea to regulate the cryptocurrency market even at the risk of the public acknowledging the decision as an intent of legitimizing the local cryptocurrency sector.

El sector de las criptomonedas es ahora una industria legítima

En varias ocasiones, la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera han admitido que el gobierno se ha mostrado reacio a regular el mercado de criptomonedas porque temía que los inversores locales lo entendieran como la manera en que el gobierno legitima el cripto mercado.

Pero, después de ataques de piratería y violaciones de seguridad consecutivas, el gobierno de Corea del Sur se dio cuenta de que era hora de regular el mercado y reveló sus planes para regular el intercambio de criptomonedas como bancos para proteger a los inversores y sus activos.

La publicación de la nueva guía de prevención del lavado de dinero dirigida al intercambio de criptogramas por el gobierno de Corea del Sur se considera como el primer paso que las autoridades han tomado para regular adecuadamente el mercado de criptomonedas del país por primera vez en la historia.

En los próximos meses, las autoridades locales cooperarán con los bancos y las bolsas locales para estructurar mejor el mercado.

Imagen destacada de Shutterstock.

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